جاستن صن يتهم فيرست ديجيتال تراست بإساءة استخدام 500 مليون دولار عبر بنوك دبي

By: cryptonews|2025/05/05 15:45:02

مؤسس ترون جاستن صن جدد اتهاماته ضد فيرست ديجيتال تراست (FDT)، مدعيًا أن الشركة نقلت 500 مليون دولار من أموال العملاء إلى بنوك في دبي. في منشور بتاريخ 3 مايو على X، ادعى صن أن الأموال كانت موزعة عبر مؤسسات متعددة، بما في ذلك بنك المشرق، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، وEFG. مؤسس ترون يحث دبي على التحقيق في FDT كما ذكر صن عدة أفراد يعتقد أنهم كانوا متورطين في تفويض أو تسهيل التحويلات. يشمل هؤلاء كريستيان ألكسندر بونكه، دي لورين إلبويف، الرئيس التنفيذي لـFDT فنسنت تشوك، ياي سوكونثابون، ماثيو ويليام بريتين، وسيسيليا تيريزا بريتين. وفقًا له، كان هؤلاء الأفراد يشغلون مناصب تنفيذية في FDT والكيانات ذات الصلة، مما أعطاهم السلطة والوصول اللازمين لاختلاس أصول العملاء. تأتي اتهامات صن في وقت تسعى فيه دبي لتكون مركزًا عالميًا للابتكار في مجال العملات الرقمية. على مدى السنوات الماضية، قدمت السلطات عدة مبادرات مؤيدة للعملات الرقمية التي جذبت اهتمامًا واستثمارًا دوليًا. في ظل هذا السياق، حث صن البنوك المحلية، والجهات التنظيمية، والهيئات الحكومية على اتخاذ خطوات فورية للتحقيق في التحويلات وتجميد أي تدفقات مشبوهة. كما دفع لإجراء تدقيقات داخلية، والإفصاح العلني عن أي شذوذ، والتعاون النشط من المؤسسات المعنية. "أحث مرة أخرى حكومة دبي، والجهات التنظيمية، والبنوك على التحرك بسرعة وحسم. يجب ألا تصبح دبي ملاذًا آمنًا للاحتيال وغسيل الأموال. يجب على البنوك إجراء مراجعات داخلية، وتجميد التدفقات المشبوهة فورًا، والإبلاغ عنها بشكل استباقي. لا تصبحوا ممكنين للنشاط الإجرامي"، صرح صن . تضيف هذه الاتهامات إلى نزاع متزايد بين صن والوصي المقيم في هونغ كونغ. في الشهر الماضي، قارن الاختلاس المزعوم في FDT بفضيحة FTX، واصفًا إياه بأنه "أسوأ بكثير" لأنه لم يتضمن هيكل ضمان القرض أو موافقة المستخدم. أطلق صن برنامج مكافآت بقيمة $50 مليون لدعم التحقيقات، كشف المزيد من التفاصيل،ومحاسبة المسؤولين. كما أطلق موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لكشف عملية الاحتيال المزعومة. نفت FDT جميع الاتهامات ورفعت دعوى تشهير ضد صن. في غضون ذلك، بدأت الجهات التنظيمية في هونغ كونغ بمراجعة سلوك شركات الثقة المحلية في ضوء هذه الادعاءات. منذ بدء النزاع، انخفضت القيمة السوقية لعملة FDUSD المستقرة من FDT. وفقًا لبيانات BeInCrypto، انخفضت القيمة السوقية للعملة المستقرة من أكثر من $2,5 مليار إلى حوالي $1,4 مليار حتى وقت النشر.