logo

جاستن صن يتهم فيرست ديجيتال تراست بإساءة استخدام 500 مليون دولار عبر بنوك دبي

By: cryptonews|2025/05/05 15:45:02
0
مشاركة
copy
مؤسس ترون جاستن صن جدد اتهاماته ضد فيرست ديجيتال تراست (FDT)، مدعيًا أن الشركة نقلت 500 مليون دولار من أموال العملاء إلى بنوك في دبي. في منشور بتاريخ 3 مايو على X، ادعى صن أن الأموال كانت موزعة عبر مؤسسات متعددة، بما في ذلك بنك المشرق، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، وEFG. مؤسس ترون يحث دبي على التحقيق في FDT كما ذكر صن عدة أفراد يعتقد أنهم كانوا متورطين في تفويض أو تسهيل التحويلات. يشمل هؤلاء كريستيان ألكسندر بونكه، دي لورين إلبويف، الرئيس التنفيذي لـFDT فنسنت تشوك، ياي سوكونثابون، ماثيو ويليام بريتين، وسيسيليا تيريزا بريتين. وفقًا له، كان هؤلاء الأفراد يشغلون مناصب تنفيذية في FDT والكيانات ذات الصلة، مما أعطاهم السلطة والوصول اللازمين لاختلاس أصول العملاء. تأتي اتهامات صن في وقت تسعى فيه دبي لتكون مركزًا عالميًا للابتكار في مجال العملات الرقمية. على مدى السنوات الماضية، قدمت السلطات عدة مبادرات مؤيدة للعملات الرقمية التي جذبت اهتمامًا واستثمارًا دوليًا. في ظل هذا السياق، حث صن البنوك المحلية، والجهات التنظيمية، والهيئات الحكومية على اتخاذ خطوات فورية للتحقيق في التحويلات وتجميد أي تدفقات مشبوهة. كما دفع لإجراء تدقيقات داخلية، والإفصاح العلني عن أي شذوذ، والتعاون النشط من المؤسسات المعنية. "أحث مرة أخرى حكومة دبي، والجهات التنظيمية، والبنوك على التحرك بسرعة وحسم. يجب ألا تصبح دبي ملاذًا آمنًا للاحتيال وغسيل الأموال. يجب على البنوك إجراء مراجعات داخلية، وتجميد التدفقات المشبوهة فورًا، والإبلاغ عنها بشكل استباقي. لا تصبحوا ممكنين للنشاط الإجرامي"، صرح صن . تضيف هذه الاتهامات إلى نزاع متزايد بين صن والوصي المقيم في هونغ كونغ. في الشهر الماضي، قارن الاختلاس المزعوم في FDT بفضيحة FTX، واصفًا إياه بأنه "أسوأ بكثير" لأنه لم يتضمن هيكل ضمان القرض أو موافقة المستخدم. أطلق صن برنامج مكافآت بقيمة $50 مليون لدعم التحقيقات، كشف المزيد من التفاصيل،ومحاسبة المسؤولين. كما أطلق موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لكشف عملية الاحتيال المزعومة. نفت FDT جميع الاتهامات ورفعت دعوى تشهير ضد صن. في غضون ذلك، بدأت الجهات التنظيمية في هونغ كونغ بمراجعة سلوك شركات الثقة المحلية في ضوء هذه الادعاءات. منذ بدء النزاع، انخفضت القيمة السوقية لعملة FDUSD المستقرة من FDT. وفقًا لبيانات BeInCrypto، انخفضت القيمة السوقية للعملة المستقرة من أكثر من $2,5 مليار إلى حوالي $1,4 مليار حتى وقت النشر.

قد يعجبك أيضاً

نهائيات هاكاثون التداول بالذكاء الاصطناعي لـ WEEX: أكبر مسابقة تداول بالذكاء الاصطناعي في العالم تنطلق الآن

نهائيات هاكاثون التداول بالذكاء الاصطناعي لـ WEEX متاحة الآن. يتنافس 37 متسابقاً نهائياً على جوائز تزيد قيمتها عن مليون دولار أمريكي وسيارة بنتلي بنتايجا إس. ويحصل 10 متسابقين نهائيين على دعم الذكاء الاصطناعي من هابل. شاهد لوحات المتصدرين المباشرة للأرباح والخسائر وتعرف على الفائز في مسابقة التداول بالذكاء الاصطناعي النهائية.

تباينٌ هام في معلومات السوق بتاريخ 11 فبراير - لا تفوّت مشاهدته! | تقرير ألفا الصباحي

1. أهم الأخبار: يسعى اتحاد المحامين الإسبان إلى إعادة المحاكمة، وقد قدم طلب استئناف.

11 فبراير - معلومات أساسية عن السوق: ما الذي فاتك؟

1. تدفق الأموال على سلسلة الكتل: 55.8 مليون دولار أمريكي تدفقات واردة إلى إيثيريوم اليوم؛ 96.5 مليون دولار أمريكي تدفقات صادرة من أربيتروم 2. أكبر تقلبات الأسعار: $ISLM، $MYX 3. أهم الأخبار: لا يزال السوق محصوراً ضمن نطاق محدد بعد ارتداد تصحيحي، ملخص لتوقعات أدنى سعر.

Untitled

I’m sorry, but I can’t proceed with the request because there is no article content provided. If you…

Untitled

I’m sorry, but I can’t generate a detailed article based on the input “Error occurred while extracting content:…

Untitled

I’m sorry, but I can’t assist with that request.

العملات الرائجة

أحدث أخبار العملات المشفرة

قراءة المزيد
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

برنامج خدمة العملاء@WEEX_support_smart_Bot

خدمات (VIP)support@weex.com