محكمة صينية تصدر حكماً في قضية احتيال مرتبطة بـ USDT

أخبار BlockBeats، في 2 ديسمبر، أعلنت نيابة منطقة وانبولين، مدينة تايوان، مقاطعة شانشي، الصين، مؤخراً عن الحكم الابتدائي في قضية تشين ولي، اللذين اتهما بإخفاء وتمويه عائدات إجرامية. تبنت المحكمة توصيات النيابة العامة وحكمت على الفردين بالسجن لمدة عامين وستة أشهر، وعام وستة أشهر على التوالي، بالإضافة إلى غرامات مالية.

في مايو من هذا العام، التقت السيدة تشانغ بشخص يدعى "لين هاو" (لا يزال طليقاً) على منصة فيديو قصيرة. ادعى "لين هاو" كذباً أنه زميل في السلاح يعمل لدى شركة معروفة، ويمتلك معلومات داخلية حول تحركات أسعار أسهم الشركة. زعم أنه يمكنه تسجيل حساب على الموقع الداخلي للشركة لـ "الشراء بسعر مرتفع" وتحقيق ربح (بزعم عائد 5% في كل فترة)، ولكن يجب إجراء المعاملة بالدولار الأمريكي. علاوة على ذلك، تطلب الأمر استبدال النقد بالدولار مع تاجر معين، ثم تحويله إلى حساب الدولار الخاص بزميله في السلاح، ومن هناك سيتم تحويله إلى حساب الشركة.

في 21 مايو، وبناءً على تعليمات "لين هاو"، حملت السيدة تشانغ 1.47 مليون يوان نقداً إلى فندق في منطقة وانبولين لاستبدالها بالدولار الأمريكي. وبناءً على أوامر من رئيسهم، ذهب تشين ولي لمقابلة السيدة تشانغ. قامت السيدة تشانغ بإعادة توجيه حساب الدولار الأمريكي الذي قدمه "لين هاو" (وهو في الواقع حساب تذر للمحتال) إلى الرئيس من خلال تشين، الذي قام بعد ذلك بتحويل 202,328 USDT (ما يعادل حوالي 1.47 مليون يوان) إلى ذلك الحساب على ثلاث دفعات. ثم استلم تشين ولي مبلغ 1.47 مليون يوان نقداً من السيدة تشانغ وسلماه إلى رئيسهم. ومع ذلك، لم يقم "لين هاو" بتحويل الأموال إلى حساب السيدة تشانغ كما هو متفق عليه، مما دفعها للإبلاغ عن عملية الاحتيال للشرطة.

قام المدعي العام بمراجعة ملفات القضية على الفور والتشاور مع المحققين، مقترحاً اتجاهاً تحقيقياً جوهرياً فيما يتعلق بسلوك المشتبه بهما تشين ولي: الحصول على سجلات الدردشة لإثبات أن الاثنين كانا "على دراية تامة بعدم طبيعية الأموال"؛ توضيح مسار تدفق الأموال، وتتبع التدفق النهائي لـ USDT من خلال بيانات منصة تداول العملات الرقمية، والتحقق من مشاركتهما الموضوعية في تحويل العائدات الإجرامية. بعد التحقيق، أحالت هيئة الأمن العام القضية إلى نيابة منطقة وانبولين في 17 أغسطس.

بعد الفحص، وجدت النيابة أن كلاً من تشين ولي اعترفا بأنهما "كانا يعلمان أن العمليات المالية كانت سرية للغاية، وأنها تضمنت كمية كبيرة من المعاملات النقدية، مما أثار الشكوك بالتأكيد." تلقى الفردان رشوة قدرها 30,000 يوان بعد ذلك، وهو ما كان كافياً لإثبات أنهما كانا يدركان جيداً أن الأموال هي عائدات جريمة؛ مساعدتهما في إكمال التحويل العابر للحدود "من نقد إلى دولار إلى USDT" شكلت فعل "إخفاء وتمويه العائدات الإجرامية".

بعد صدور الحكم، أصدرت النيابة خطاب تحذير من المخاطر للوحدات ذات الصلة، وأوضحت الخصائص النموذجية لـ "عمليات الاحتيال الاستثماري + غسل الأموال عبر العملات الرقمية"، وأجرت حملات توعية ضد الاحتيال بالتعاون مع مركز مكافحة الاحتيال والوحدات الأخرى ذات الصلة. صرح سون يينبينغ، كبير المدعين العامين في نيابة منطقة وانبولين، أنه فيما يتعلق بالأنواع الجديدة من الجرائم المتعلقة بشبكات الاتصالات، ستواصل النيابة تعميق آلية "تنسيق التحقيق والملاحقة القضائية + الملاحقة الدقيقة + الحوكمة الاجتماعية"، للقضاء على جرائم الاحتيال ومعاقبة "المتواطئين" الإجراميين بشدة لحماية أمن الممتلكات العامة بالكامل. (شبكة العدالة)