Lazarus ينقل 30 مليون دولار عبر Hyperliquid مع تقدم المحادثات الأمريكية

تبيع المحفظات المرتبطة بمجموعة Lazarus الكورية الشمالية أكثر من 30 مليون دولار من البيتكوين عبر Hyperliquid على مدار ثلاثة أسابيع بينما يستكشف المسؤولون الأمريكيون وPayward الوصول المنظم إلى المنصة.

ملخص

• أظهرت بيانات Arkham أن المحفظات المرتبطة بـ Lazarus قد باعت أكثر من 30 مليون دولار من البيتكوين عبر Hyperliquid.
• استخدمت المحفظات العائدات لشراء الإيثريوم والسولانا قبل نقل الأصول إلى البورصات.
• يُقال إن Payward تناقش هيكلًا يمكن أن يقدم عقود Hyperliquid الآجلة المختارة للمتداولين الأمريكيين.
• وفقًا لـ DefiLlama، عالجت Hyperliquid 5.19 تريليون دولار من حجم التداول الآجل التراكمي.

محفظات مرتبطة بـ Lazarus تحول البيتكوين إلى ETH وSOL

وفقًا لبيانات Arkham blockchain، باعت المحفظات المرتبطة بمجموعة Lazarus المدعومة من الدولة الكورية الشمالية أكثر من 30 مليون دولار من البيتكوين على Hyperliquid خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

استخدمت المحفظات العائدات من مبيعات البيتكوين لشراء الإيثريوم والسولانا قبل إرسال الأصول إلى البورصات المركزية، بما في ذلك Kraken وLBank وKuCoin، وفقًا لتحليل blockchain. حدد المحقق في العملات المشفرة ZachXBT العناوين لأول مرة في عام 2024، بينما قامت Arkham لاحقًا بتصنيفها على أنها مرتبطة بـ Lazarus.

تظهر سجلات blockchain العامة التحويلات بين العناوين ولكنها لا تكشف عن من يتحكم في حسابات البورصة المستلمة. قالت CoinDesk إنها لم تتمكن من تحديد حاملي الحسابات أو تحديد ما إذا كانت البورصات على علم بمصدر الأموال المبلغ عنه.
قد يهمك أيضًا: قراصنة كوريون شماليون يستخدمون الذكاء الاصطناعي المحلي لأتمتة الهجمات على شركات العملات المشفرة

قالت Kraken إن الامتثال هو محور عملياتها وأنها تراقب باستمرار نشاط blockchain بدعم من مقدمي التحليلات. وفقًا للبورصة، تم تصميم ضوابطها لتحديد وحظر الأصول المرتبطة بالمحفظات المعاقبة قبل أن تصل إلى المنصة.

قالت LBank إنها تستخدم أدوات الامتثال القياسية في الصناعة للمراقبة المستمرة. وصفت البورصة التحويلات غير المشروعة عبر المنصات وblockchains والولايات القضائية كمشكلة صناعية لا يمكن لشركة واحدة اكتشافها أو حلها بشكل مستقل.

قالت KuCoin إنها لا تستطيع تأكيد النشاط المبلغ عنه دون مراجعة بيانات المحفظة الأساسية. كما حذرت البورصة من أن سجلات blockchain العامة لا تظهر كل خطوة تم اتخاذها بعد وصول الأصول إلى منصة مركزية، بما في ذلك قيود الحسابات والتقارير التنظيمية وغيرها من ضوابط المخاطر.

نشاط Hyperliquid يثير تساؤلات حول العقوبات الأمريكية

تحمل التحويلات المبلغ عنها زاوية أمريكية مباشرة لأن وزارة الخزانة قد فرضت عقوبات على مجموعة Lazarus وحددت أنها منظمة سيبرانية تسيطر عليها حكومة كوريا الشمالية.

ربطت السلطات الأمريكية مجموعة Lazarus بعدة سرقات للأصول الرقمية، بما في ذلك هجوم شبكة Ronin الذي بلغت قيمته 625 مليون دولار في عام 2022. كما أفادت crypto.news سابقًا، استشهد وزير الدفاع السابق مارك إسبر مؤخرًا بمجموعات القرصنة الكورية الشمالية أثناء arguing أن الأسواق المحلية المنظمة للعملات المشفرة يمكن أن تمنح إنفاذ القانون الأمريكي وصولًا أفضل إلى سجلات العملاء والمعاملات.

يمكن أن يؤدي استخدام منصة لامركزية إلى تعقيد التنفيذ لأن Hyperliquid يسمح للمستخدمين بربط محفظة والتداول دون فتح حساب وساطة تقليدي. لا يزال السجل العام للبروتوكول يسجل المعاملات، مما يسمح لشركات مثل Arkham بتتبع التحويلات بين العناوين المميزة.

وجود أصول جهة معاقبة على منصة لامركزية لا يثبت أن Hyperliquid ساعدت في النشاط أو كانت تعرف من يتحكم في المحافظ. كما لم يثبت تقرير CoinDesk أن Kraken أو LBank أو KuCoin قد أضافوا الأصول المنقولة إلى حسابات العملاء غير المقيدة.

بالنسبة للجهات التنظيمية الأمريكية، فإن أي خطة لتقديم منتجات مرتبطة بـ Hyperliquid محليًا ستحتاج إلى معالجة فحص العقوبات، وتحديد هوية العملاء، والرقابة على مستوى الحساب. يمكن لفحوصات المحفظة تحديد العناوين التي تم تصنيفها مسبقًا، ولكن قد تمر الأموال عبر عدة أصول أو عناوين قبل الوصول إلى مكان آخر.

أظهر نشر شبكة اختبار Hyperliquid الأخيرة كيف يمكن أن تعمل نسخة مرخصة من بنيتها التحتية. في أغسطس، قام مُنشر يستخدم اسم Kraken بإدراج 10 محافظ في القائمة البيضاء واختبار الضوابط لإلغاء الطلبات، وتقليل المراكز، ونقل الضمانات.

لم تؤكد كل من Kraken وHyperliquid ملكية ذلك النشر عندما ظهرت التقرير. نظرًا لأن شبكة اختبار Hyperliquid تسمح بالنشر الخارجي، فإن اسم Kraken وحده لم يثبت أن البورصة أنشأتها أو قامت بتشغيلها.

بايورد تناقش الوصول المنظم إلى Hyperliquid

في الوقت نفسه، أفادت بلومبرغ أن شركة بايورد، المالكة لـ Kraken، في مناقشات متقدمة مع مختبرات Hyperliquid بشأن تقديم عقود دائمة مختارة للمتداولين الأمريكيين من خلال Bitnomial، وهي شركة مشتقات منظمة من قبل CFTC.

أخبر أشخاص مطلعون على المحادثات بلومبرغ أن بايورد قدمت للجنة تداول السلع الآجلة مخططًا للهيكل المقترح. سيتطلب أي اتفاق لا يزال موافقة تنظيمية، بينما تظل الشروط المالية غير معروفة. رفضت بايورد ومختبرات Hyperliquid التعليق لبلومبرغ.

أحضر الرئيس دونالد ترامب إمكانية دخول الولايات المتحدة إلى العلن خلال حدث في البيت الأبيض في 19 أغسطس. مشيرًا إلى رئيس CFTC مايكل سيليغ، قال ترامب إنه يفهم أن الجهة التنظيمية كانت تعمل على إدخال Hyperliquid إلى الولايات المتحدة بطريقة "متوافقة تمامًا وقانونية".

سيوفر ترتيب بايورد للعملاء المؤهلين في الولايات المتحدة الوصول من خلال مشغل مسجل بدلاً من خلال واجهة Hyperliquid غير المرخصة. يجب أن تستخدم مشتقات السلع المقدمة للمتداولين الأفراد الأمريكيين عمومًا كيانات منظمة من قبل CFTC، ولا تحل فحوصات المحفظة وحدها محل متطلبات البورصة، والتسوية، والوساطة.

تمتلك بايورد بالفعل البنية التحتية التنظيمية اللازمة للعمل في سوق المشتقات المحلية. أكملت الشركة شراء Bitnomial في مايو بعد الاتفاق على دفع ما يصل إلى 550 مليون دولار نقدًا وأسهم.

منح الاستحواذ بايورد السيطرة على سوق عقود محددة، ومنظمة تسوية المشتقات، وتاجر لجنة العقود الآجلة. تغطي التسجيلات الثلاثة معًا خدمات التداول، والتسوية، والوساطة تحت إشراف CFTC.

ثم أطلقت Kraken عقودًا دائمة منظمة للعملاء المؤهلين في الولايات المتحدة في يونيو. تتيح الخدمة للمستخدمين المدعومين تداول العقود الفورية، والرافعة المالية، والعقود الآجلة التقليدية، والعقود الآجلة الدائمة من خلال Kraken Pro مع استخدام الهيكل المنظم لـ Bitnomial.

Hyperliquid تتصدر التداول الدائم اللامركزي

تدير Hyperliquid بورصتها الرئيسية من خلال HyperCore، وهو نظام تداول على السلسلة يتعامل مع مطابقة الطلبات، وحسابات الهامش، والتسويات. يتداول المستخدمون من محافظ العملات المشفرة المتصلة، بينما لا تتطلب واجهة المنصة الرئيسية غير المرخصة حساب وساطة تقليدي.

تختلف العقود الآجلة الدائمة عن العقود الآجلة المحددة لأن لديها تاريخ انتهاء ثابت. تساعد المدفوعات التمويلية بين المتداولين الطويلين والقصيرين في الحفاظ على أسعار العقود قريبة من قيمة أصولها الأساسية، مما يسمح بفتح المراكز طالما تم الوفاء بمتطلبات الهامش.

أظهرت بيانات DefiLlama أن Hyperliquid قد عالجت حوالي 5.19 تريليون دولار في الحجم الدائم التراكمي في وقت كتابة هذا التقرير. سجلت أسواقها الدائمة حوالي 60.44 مليار دولار في حجم سبعة أيام و204.95 مليار دولار خلال الثلاثين يومًا الماضية.

بلغ الاهتمام المفتوح حوالي 13.3 مليار دولار، مما يمثل القيمة الاسمية للمراكز الدائمة المعلقة. كما سجلت DefiLlama أكثر من 32.6 مليار دولار في عمليات التصفية التراكمية على المنصة، بما في ذلك حوالي 2.25 مليار دولار خلال الثلاثين يومًا الماضية.

بعيدًا عن الأسواق التي تديرها البروتوكولات الأساسية، يسمح اقتراح تحسين Hyperliquid 3 للمطورين الخارجيين بإطلاق تبادلات دائمة مستقلة باستخدام HyperCore. يختار المطورون عقودهم، والضمانات، وحدود الرفع، وإعدادات التمويل، ومصادر الأسعار بعد رهن 500,000 HYPE.

يمكن للمصادقين تقليص الرهان عندما يقوم المطور بالتلاعب بأوراكل أو ينتهك قواعد السوق. يحصل مشغلو HIP-3 على نصف رسوم التداول الناتجة عن أسواقهم، بينما قد تسمح أدوات الإذن الجديدة التي تم اختبارها على الشبكة للمطورين الأفراد بتقييد الوصول إلى المحافظ المعتمدة.

اقرأ المزيد: Hyperliquid، ووالد Kraken يستكشفان إطلاق العقود الآجلة المنظمة في الولايات المتحدة.

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.