كوريا الجنوبية تعزز لوائح مكافحة غسيل الأموال للعملات الرقمية لتشمل المعاملات الصغيرة

وفقاً لـ BlockBeats في 28 نوفمبر، ونقلاً عن وكالة أنباء يونهاب، صرح رئيس لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية خلال فعالية «يوم مكافحة غسيل الأموال التاسع عشر» بأن كوريا الجنوبية ستعمل على تعزيز لوائح مكافحة غسيل الأموال للعملات الرقمية بشكل أكبر. سيتم توسيع نطاق «Travel Rule»، المعروف أيضاً باسم «نظام الأسماء الحقيقية للعملات الرقمية»، ليشمل المعاملات الصغيرة التي تقل عن مليون وون كوري (حوالي 680 دولاراً) لمعالجة الثغرات التنظيمية الحالية. عندما تتلقى منصة تداول محلية في كوريا إيداعات أو سحوبات للعملات الرقمية تتجاوز مليون وون كوري، يجب عليها جمع معلومات مثل أسماء المرسل والمستقبل وعناوين المحفظة الرقمية. يهدف هذا إلى منع أنشطة غسيل الأموال التي قد تتحايل على هذا المطلب في المستقبل.

وأكد الرئيس أن السلطات التنظيمية ستتصدى لأنشطة غسيل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية وستحظر معاملات الأصول الافتراضية مع منصات التداول الخارجية التي تعتبر ذات مخاطر عالية لغسيل الأموال. كما ستنشئ كوريا الجنوبية نظام مراجعة أكثر صرامة لفحص السجلات الجنائية والوضع المالي والائتمان الاجتماعي لمشغلي الأصول الافتراضية وكبار مساهميهم لتعزيز حواجز دخول الصناعة.