الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مصرفي كوري شمالي بتهمة غسيل العملات الرقمية

وفقاً لـ BlockBeats في 4 نوفمبر، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في 4 نوفمبر أنه فرض جولة جديدة من العقوبات على العديد من المصرفيين والمؤسسات المالية والكيانات ذات الصلة، متهماً إياهم بالتورط في غسيل الأموال لصالح كوريا الشمالية، وتحويل العملات الرقمية التي تم الحصول عليها من خلال الجرائم الإلكترونية لتمويل برنامجها للأسلحة النووية.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، سرقت كوريا الشمالية أكثر من 3 مليارات دولار من الأصول الرقمية من خلال البرمجيات الخبيثة وهجمات الهندسة الاجتماعية، متجاوزة بذلك سلوك أي دولة أخرى في هذا المجال. ويشمل الأفراد الخاضعون للعقوبات المصرفيين الكوريين الشماليين جانغ كوك تشول وهو جونغ سون، اللذين يُتهمان بإدارة أموال نيابة عن بنك First Credit الخاضع للعقوبات، بما في ذلك ما يقرب من 5.3 مليون دولار من العملات الرقمية.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن كوريا الشمالية تعتمد على شبكة من البنوك والشركات الوهمية والمؤسسات المالية التي أنشأتها في بلدها، وفي روسيا، وأماكن أخرى لغسيل الأموال، وسرقة العملات الرقمية، والتهرب من العقوبات. وكانت الولايات المتحدة قد حذرت الشركات سابقاً من توخي الحذر من متخصصي تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين المتخفين الذين يتسللون إلى الأنظمة المالية للانخراط في أنشطة غير قانونية. (AP)