Polizei in Innerer Mongolei ermittelt in einem Geldwäschefall mit virtuellen Währungen, fast tausend Konten betroffen

Am 30. September ermittelte die Polizei in Baotou, Innerer Mongolei, in einem Geldwäschefall mit virtuellen Währungen. Die kriminelle Gruppe lockte Benutzer mit dem Angebot „Kostenlose Rückzahlung von Kreditkarten“ an, um Konten bereitzustellen. Durch gefälschte Käufe erhielten sie Gelder aus dem Ausland, die aus Glücksspiel und Betrug stammten, und tauschten diese dann über Währungsanbieter in virtuelle Währungen um, die an bestimmte Adressen im Ausland überwiesen wurden. Die Polizei identifizierte durch die Analyse von Finanz- und Onlinedaten fast tausend betroffene Konten, deren Inhaber sich in Innerer Mongolei, Shandong, Jiangsu, Hebei, Chongqing und anderen Orten befinden. Das Forschungsinstitut für digitale Währungen der Volksbank Chinas nutzte große Modelltechnologien zur Analyse der Geldströme im virtuellen Währungshandel und zur Aufdeckung von Hinweisen auf kriminelle Aktivitäten. Nach Überprüfung wurden sieben Mitglieder der beteiligten Gruppe wegen illegaler Durchführung von Zahlungs- und Abrechnungsdiensten zu Haftstrafen von einem Jahr und zwei Monaten bis zu zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt und mit Geldstrafen belegt. In den letzten Jahren ist die Geldwäsche mit virtuellen Währungen zu einer neuen Form der Geldwäschekriminalität geworden. Lü Wei, der Direktor der Niederlassung der Volksbank Chinas in der Inneren Mongolei, erklärte, dass die Überwachungsfähigkeit für ungewöhnliche Geldströme im virtuellen Währungshandel verbessert werden müsse, um bei der Aufklärung von großen Geldwäschefällen zu helfen, über zehn Geldwäsche- und Transferzentren zu zerschlagen und illegal erworbene Gelder in Höhe von etwa 130 Millionen Yuan zu beschlagnahmen, um eine starke Abschreckung zu schaffen.

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