US Secret Service sichert über 25 Millionen Dollar in Kryptowährungen zurück

Das Büro des Bundesstaatsanwalts für den District of Columbia und das Washington Field Office des US Secret Service haben bekannt gegeben, dass sie über 25 Millionen Dollar in Kryptowährungen sichergestellt haben, die im Rahmen mehrerer Ermittlungen einer Cyberbetrugsarbeitsgruppe beschlagnahmt wurden. Diese Ermittlungen betreffen internationale Betrugspläne, die sich gegen Bewohner der USA und Kanadas richten. Der Bundesstaatsanwalt hat fünf zivilrechtliche Beschlagnahmeanträge eingereicht, um die zurückgewonnenen Kryptowährungen zu konfiszieren. Die Ermittlungen haben mehrere Geldwäsche-Netzwerke und Tausende von Opfern weltweit identifiziert, wobei der größte Antrag über 200 Opfer von Liebesbetrug betrifft, mit einem Betrag von etwa 12,1 Millionen Dollar. Ein weiterer Antrag betrifft ein Netzwerk verdächtiger Kryptowährungs-Wallets, das von den kanadischen Behörden gemeldet wurde, mit einem Betrag von etwa 10,4 Millionen Dollar. Die Agenten haben über 270 verdächtige Transaktionen von Opfern verfolgt, die mit einer betrügerischen Investitionsplattform in Verbindung stehen, wobei diese beiden Fälle etwa 85 % der Vermögenswerte in den fünf Beschlagnahmeanträgen ausmachen. Die übrigen Fälle betreffen Schwierigkeiten bei der Abhebung, gefälschte Investitionskonten und Rückforderungen von Betrug. Die Ermittler berichten, dass die meisten verdächtigen Geldwäscher in Südostasien ansässig sind und haben Internetprotokolladressen identifiziert, die mit China, Malaysia und Kambodscha in Verbindung stehen. Die fünf Ermittlungen sind weiterhin im Gange.

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