El Crimen Cripto Alcanza $158 Mil Millones en 2025, pero el Uso Ilícito Sigue Disminuyendo, Dice TRM

Puntos clave:

• El crimen relacionado con criptomonedas alcanzó un valor nominal de $158 mil millones en 2025, un aumento significativo del 145% respecto al año anterior, aunque representa solo el 1.2% del volumen total en la cadena.
• Una nueva métrica introducida por TRM Labs revela que los actores ilícitos capturaron solo el 2.7% de la liquidez cripto en 2025, marcando una disminución en comparación con años anteriores.
• Los flujos relacionados con sanciones, especialmente aquellos vinculados a movimientos de capital ruso, jugaron un papel clave en el crecimiento del volumen ilícito.
• Los ciberataques y fraudes son responsables de cuantiosas pérdidas en el sector cripto, con un impacto de $2.87 mil millones en robos y $35 mil millones en esquemas fraudulentos en 2025.

WEEX Crypto News, 2026-01-29 17:35:13

Informe de TRM Labs: Un Vistazo al Crimen Relacionado con Criptomonedas

En un giro interesante del panorama financiero digital, el año 2025 vio un dramático incremento en el valor de los crímenes relacionados con criptomonedas, alcanzando los $158 mil millones. Esta cifra no solo representa un alza del 145% en comparación con los $64.5 mil millones del año previo, sino que también ilustra una tendencia curiosa: el uso ilícito de criptomonedas está disminuyendo en términos de proporción dentro de la economía digital más amplia, como revela un informe contundente de la compañía de inteligencia blockchain TRM Labs.

A pesar del aumento nominal en dólares de las transacciones ilegítimas, estas solo representaron el 1.2% de todo el volumen en la cadena, una disminución respecto al 1.3% registrado en 2024 y significativamente menor al pico del 2.4% visto en 2023. Este declive en el uso ilícito como parte del volumen total coincide con estimaciones recientes de Chainalysis, que situaron el crimen cripto en $154 mil millones para 2025, apuntando a menos del 1% de la actividad total en criptomonedas.

Menor Captura de Capital Cripto por Actores Ilícitos

TRM Labs ha introducido una nueva métrica que mide la actividad ilícita en relación con el capital desplegable, en vez de simplemente el volumen de transacciones. Esta forma de medición ha arrojado luz sobre cómo los actores ilegítimos solo lograron captar el 2.7% de la liquidez cripto en 2025, en contraste con el 2.9% del año anterior y un mucho más significativo 6.0% hace dos años.

Aunque algunas categorías ilícitas han visto un crecimiento en términos absolutos, el porcentaje de nuevo capital absorbido por estos actores ha disminuido. Particularmente, las actividades relacionadas con sanciones sumaron un volumen ilícito considerable, especialmente aquellas asociadas con flujos vinculados a Rusia. El informe atribuye parte de este aumento a un mayor uso de A7A5, un stablecoin anclado al rublo, que alcanzó un volumen de transacciones superior a $72 mil millones en el año. En menos de un año, el stablecoin respaldado por el rublo de Rusia, A7A5, superó los $100 mil millones en transacciones, destacando un alto nivel de coordinación en las actividades relacionadas con la evasión de sanciones estales, en lugar de un uso extensivo del mercado en general.

Factores Geopolíticos y su Influencia en la Criptoeconomía

Las fuerzas geopolíticas han reconfigurado el uso de criptomonedas en varias regiones. En Venezuela, la inseguridad económica ha impulsado a los ciudadanos a adoptar cada vez más los stablecoins y las transacciones entre pares para sus ingresos diarios, remesas y servicios informales. Esto resalta cómo las criptomonedas han emergido como una herramienta crucial para quienes enfrentan sistemas financieros inestables.

Mientras tanto, en Irán, las actividades de compra y venta de criptomonedas han mostrado una sorprendente resistencia ante las sanciones. A pesar de una disminución en el volumen total de transacciones durante la guerra de junio de 2025 entre Irán e Israel, los valores de las transacciones aumentaron, indicando transferencias de mayor tamaño e involucrando operaciones ilegales que ascendieron a $580 millones. Informes sugieren que Irán está ofreciendo misiles balísticos, drones y buques de guerra a gobiernos extranjeros a cambio de criptomonedas, buscando rutas de pago que eludan los controles financieros occidentales.

Impacto de Scams, Hacks y el Uso de AI en el Crimen Cripto

El robo de criptomonedas sigue siendo un factor significativo de volumen ilícito. Durante 2025, se sustrajeron aproximadamente $2.87 mil millones en casi 150 hacks y exploits, una leve disminución en el número de incidentes, pero un aumento en las pérdidas totales dado que los atacantes comenzaron a enfocarse en la infraestructura operativa en lugar de contratos inteligentes. Un caso notorio en febrero involucró una violación en Bybit, presuntamente vinculada a actores norcoreanos, que resultó en la pérdida de $1.46 mil millones, representando más de la mitad de las pérdidas anuales totales.

La persistencia del fraude también es notable, con pérdidas alcanzando alrededor de $35 mil millones, cifras cercanas a los niveles de 2024. Los esquemas de inversión, incluyendo aquellos conocidos como ‘pig butchering’ y operaciones tipo Ponzi, constituyeron aproximadamente dos tercios de esa cifra. En estos escenarios, los stablecoins dominaron los flujos fraudulentos. TRM observó que las redes criminales emplearon cada vez más inteligencia artificial generativa para ampliar su alcance y crear estafas más convincentes, acelerando simultáneamente el lavado de estos fondos en cuestión de días.

El comercio ilícito de drogas igualmente experimentó una expansión, con un volumen que superó los $3.4 mil millones en criptomonedas, impulsado mayormente por mercados oscuros de habla rusa.

Un Contexto Más Amplio y el Futuro del Crimen en el Ecosistema Cripto

Desentrañar la complejidad de estas cifras no solo se trata de observar el aquí y ahora; es un examen del futuro de la seguridad financiera en un mundo digital en rápido evolución. Las cifras y tendencias que emergen del informe de TRM Labs evidencian un panorama multifacético y a menudo contradictorio, donde el aumento nominal en actividades ilícitas coexiste con una disminución en la proporción de estas actividades en el contexto global de las criptomonedas.

Mirando hacia adelante, la expansión del uso de criptomonedas en respuesta a sanciones y limitaciones monetarias internacionales indica una evolución constante en cómo las comunidades y países interactúan con el dinero digital. Esto también sugiere posibles áreas de vulnerabilidad y oportunidades para regulaciones más afinadas.

Al considerar cómo los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial, pueden ser un arma de doble filo tanto para ofensores como para los guardianes de la solución, es crucial que el ecosistema cripto mantenga un enfoque vigilante y adaptable. La historia que se desenvuelve en 2025 podría bien ser un manual sobre las fortalezas y debilidades inherentes de un sistema que desafía las normas tradicionales de dinero y comercio.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué ha aumentado el valor nominal del crimen cripto en 2025?

El aumento se debe a varios factores, entre ellos, un incremento en el uso de criptomonedas para evadir restricciones geopolíticas, como las sanciones. Además, la sofisticación creciente de los ciberataques ha permitido a los delincuentes explotar vulnerabilidades en la infraestructura operativa.

¿Cómo afecta el uso de stablecoins a las actividades ilegales?

Los stablecoins son preferidos para transacciones ilícitas debido a su estabilidad y facilidad de intercambio, lo que permite a los actores delictivos eludir la volatilidad típica de otras criptomonedas al tiempo que facilitan movimientos rápidos y discretos de fondos ilícitos.

¿Qué rol juega la inteligencia artificial en el crimen cripto?

La inteligencia artificial está siendo utilizada para crear estafas más convincentes mediante la generación de contenido persuasivo, ampliando el alcance de los actores ilegales. También se emplea para acelerar el lavado de fondos, moviendo capitales sucios con mayor rapidez.

¿Cuál es el futuro del crimen relacionado con criptomonedas?

Aunque las medidas de cumplimiento están mejorando, los delincuentes continúan adaptándose a nuevas tecnologías y brechas regulatorias. Así, se espera que las operaciones ilícitas sigan evolucionando, a menudo con métodos cada vez más complejos y difíciles de rastrear.

¿Cómo impactan los eventos geopolíticos en el uso de criptomonedas para actividades ilícitas?

Los eventos geopolíticos, como sanciones y conflictos internacionales, pueden intensificar la dependencia de criptomonedas como medios para realizar transacciones no reguladas y eludir restricciones financieras, impulsando un aumento en su uso dentro de mercados grises e ilegales.