FATF publica informe sobre regulación de activos virtuales, bandas criminales utilizan brechas para transferir miles de millones

El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) ha publicado su último informe, señalando que, a pesar de que cada vez más países han implementado legislación sobre la regulación de activos virtuales, muchos aún se encuentran en la fase de implementación. Las organizaciones criminales están aprovechando estas brechas para transferir ilegalmente miles de millones en el ámbito de los activos virtuales. El informe revela que el 83% de las jurisdicciones investigadas ya han implementado la "regla de viaje" a través de la legislación, un aumento respecto al 73% en 2025, y otras 11 jurisdicciones están avanzando en trabajos de implementación relacionados. El informe destaca que las jurisdicciones aún enfrentan dificultades para identificar a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), abordar los riesgos de los VASP offshore y las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi). Además, se ha incrementado el abuso de las stablecoins por parte de actores relacionados con Corea del Norte y financiadores del terrorismo, y ha surgido una nueva tendencia de redes criminales desarrollando stablecoins propias para resistir el congelamiento de activos. El informe menciona que un grupo de servicios financieros en Camboya lavó al menos 4 mil millones de dólares entre 2021 y 2025, y que la Guardia Civil de España desmanteló en junio de 2025 una red de fraude de inversión en criptomonedas que involucraba aproximadamente 460 millones de euros. El presidente del FATF, Gilles Thomson, enfatizó que los gobiernos y el sector privado deben fortalecer la cooperación para cerrar las brechas regulatorias y mejorar la colaboración transfronteriza.

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