Última hora: ¿Rafał Zaorski detenido? La fiscalía ataca a Zondacrypto. "R.Z." en manos del CBZC

Un fuerte golpe de las autoridades en el caso del fallido intercambio Zondacrypto. La Fiscalía Nacional ha informado hace un momento sobre la detención de tres personas. Una de ellas es "R.Z.", quien fue arrestado por funcionarios de la Oficina Central de Lucha contra la Cibercriminalidad. Las iniciales y los vínculos previos de Rafał Zaorski con BitBay y Zondacrypto han dirigido inmediatamente la atención del público hacia el especulador bursátil polaco más conocido. Sin embargo, la fiscalía no ha revelado el nombre completo del detenido, por lo que en este momento no se puede confirmar oficialmente que se trate de Zaorski.

Hechos más importantes

• La Fiscalía Nacional ha confirmado la detención de tres personas: J.W., A.P. y R.Z.
• R.Z. fue detenido por funcionarios de la Oficina Central de Lucha contra la Cibercriminalidad.
• Durante los registros, las autoridades aseguraron efectivo, joyas, relojes y automóviles.
• Los detenidos serán llevados a la fiscalía en Katowice, donde los investigadores les presentarán los cargos.
• Simultáneamente, los funcionarios ingresaron al Comité Olímpico Polaco y a la Oficina de Protección de la Competencia y del Consumidor.
• La fiscalía aún no ha revelado el nombre completo de R.Z. ni el contenido de los cargos preparados para él.

"R.Z." en manos del CBZC. Las autoridades aseguran bienes

La operación comenzó el 2 de septiembre. Las personas con las iniciales "J.W." y "A.P." fueron detenidas por la policía de la Comisaría Provincial de Policía en Katowice, mientras que R.Z. fue arrestado por funcionarios del CBZC. Las detenciones se llevaron a cabo en sus lugares de residencia. Al mismo tiempo, comenzaron los registros de apartamentos, dependencias y otros lugares sujetos a las decisiones del fiscal.

Los investigadores encontraron fondos financieros, joyas, incluidos relojes, así como automóviles. Los bienes están siendo asegurados para una posible futura garantía patrimonial. Una de las prioridades de la investigación multifacética sobre la plataforma Zondacrypto es determinar los flujos de dinero y recuperar la mayor parte posible de los fondos.

Sin embargo, la operación de hoy no termina aquí. El CBZC también ingresó a las sedes del Comité Olímpico Polaco y de la Oficina de Protección de la Competencia y del Consumidor. Los funcionarios están asegurando documentación que, según la fiscalía, puede tener relevancia probatoria.

Los tres ahora deben ser llevados a la Sección Regional de Crimen Organizado y Corrupción de la Fiscalía Nacional en Katowice. Allí, los detenidos escucharán los cargos. Solo después, el fiscal decidirá si solicitará medidas cautelares.

Comunicado oficial del Fiscal General

¿Por qué todas las miradas se dirigieron a Zaorski?

El apellido Zaorski ha aparecido durante meses en materiales relacionados con BitBay, el predecesor de Zondacrypto. En abril, "Rzeczpospolita" reveló grabaciones de conversaciones entre Rafał Zaorski y Sylwester Suszek, quien desapareció en 2022. Según el diario, la fiscalía también posee las cintas.

En las grabaciones, Suszek acusaba a Zaorski de deberle millones de zlotys. La disputa estaba relacionada con la actividad de Krypto Jam, una empresa dirigida por Zaorski, que se ocupaba de animar el mercado en BitBay. El mismo Zaorski había confirmado públicamente que colaboró con el intercambio, aunque presentaba de manera muy diferente la naturaleza de sus relaciones con las personas que en ese momento estaban detrás de la plataforma.

El caso también tuvo su dimensión civil. El operador de Zondacrypto, BB Trade Estonia OÜ, demandó a Krypto Jam. Las reclamaciones inicialmente superaban los 32 millones de zlotys e incluían más de 6,2 millones de zlotys y la devolución de 150 Bitcoin. En abril, el tribunal desestimó la demanda relacionada con los 150 BTC, mientras que el procedimiento en el resto de la parte aún continúa.

Todo esto hace que las iniciales R.Z. sean difíciles de ignorar hoy. Al mismo tiempo, no se sabe si la detención anunciada el 2 de septiembre se refiere precisamente a Rafał Zaorski ni si los posibles cargos tendrían relación con su antigua disputa con Suszek. La fiscalía por ahora solo ha confirmado las iniciales.

La investigación es mucho más amplia. A finales de julio, el procedimiento relacionado con las pérdidas de los clientes de Zondacrypto se fusionó con la investigación que se lleva a cabo desde 2022. La fiscalía ha indicado directamente que está investigando las circunstancias de la creación y actividad de BitBay y Zondacrypto, que pueden ser relevantes también para esclarecer la desaparición de Sylwester Suszek. La semana pasada, el Fiscal General Waldemar Żurek ya habló de un "importante avance" y anunció más acciones intensas de las autoridades. Las detenciones de hoy demuestran que no fueron palabras vacías.

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