El NBU prohíbe a Money24/7 ofrecer servicios financieros

El Banco Nacional de Ucrania ha prohibido a las empresas y servicios bajo la marca Money24/7 ofrecer servicios financieros y de pago sin la autorización necesaria. La prohibición afecta las operaciones con moneda en efectivo, la captación de fondos y metales preciosos, así como las transferencias sin la apertura de una cuenta. Las restricciones se aplican a los servicios en línea de Money24/7, sucursales con marca, canales de Telegram y bots, así como a las empresas y personas relacionadas con el servicio. El NBU ha identificado que a través de Money24/7 se realizaron operaciones que presentan características de comercio de valores de divisas en efectivo, captación de fondos y metales preciosos que deben ser devueltos, y transferencias de dinero sin la apertura de una cuenta. La mayoría de las empresas relacionadas con el servicio no contaban con las licencias correspondientes. Entre las empresas afectadas se encuentran "Money24.7 Agencia", "Legión 1913", "OAO 1913", "Mosaico de Tricot", "FU "GGHA" y otras. La prohibición no afecta el intercambio de divisas en efectivo que "FU "GGHA" realiza bajo una licencia vigente. La decisión de prohibición fue tomada el 17 de agosto de 2026.

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