Fuerza de tarea confirma ruta de fondos ilícitos de Yao Qian: el flujo de dinero queda documentado

BlockBeats News, 14 de enero. Hoy se emitió el cuarto episodio del documental especial "Never Stop, Never Retreat", producido por la Comisión Central de Inspección Disciplinaria del Partido Comunista de China, la Comisión Nacional de Supervisión y CCTV, centrado en la "Tecnología potenciando la lucha contra la corrupción". El documental mencionó específicamente el caso de corrupción de Yao Qian, exdirector de la Comisión Reguladora de Ciencia y Tecnología de la Comisión Reguladora de Valores de China y exdirector del Centro de Información, quien en 2018 aceptó 2000 ETH como "regalo de agradecimiento" de un empresario llamado Zhang por su participación en una ICO.

El documental presentó extensamente el mecanismo de almacenamiento y transferencia de moneda virtual, señalando que utilizar moneda virtual para ocultar fondos malversados es solo una nueva forma de corrupción e implicación corrupta. Cai Kunting, funcionario de la Comisión de Inspección Disciplinaria y Supervisión de la ciudad de Shantou en la provincia de Guangdong, declaró: "Durante un registro, dos elementos son cruciales para incautar. El primero es si hay una crypto wallet; el segundo es si hay trozos de papel con palabras mnemotécnicas irregulares escritas en ellos, que son vitales durante el registro".

El grupo de trabajo utilizó tecnología blockchain y pudo rastrear el flujo de 2000 ETH desde la crypto wallet de Ethereum de Zhang hasta la crypto wallet de Ethereum de Yao Qian en 2018, y también rastrear la transferencia de 370 ETH realizada por Yao Qian en 2021, cambiándolos por 10 millones de RMB, creando un registro completo de la transacción. El grupo de trabajo realizó análisis forenses electrónicos de acuerdo con las regulaciones y la disciplina, logrando la corroboración mutua de todas las pruebas y formando un circuito cerrado. Ante una cadena de pruebas tan sólida, Yao Qian tuvo que admitir sus violaciones disciplinarias y legales.

El documental afirmó enfáticamente que, bajo la situación de alta presión contra la corrupción, sin importar cómo evolucionen los métodos de corrupción o cuán ocultos se vuelvan, mientras se comprenda firmemente la esencia de la corrupción, la transacción de poder y dinero, y se mantenga una estricta adhesión a las regulaciones, la disciplina y las leyes, aprovechando plenamente tecnologías como el big data, intensificando los esfuerzos de identificación e investigación y enriqueciendo continuamente los métodos efectivos de prevención y control, cualquier forma de corrupción no tendrá lugar donde esconderse.