Un tribunal británico decide aplicar la ley china en un caso de fraude de 4.000 millones de libras

Un tribunal británico decide aplicar la ley china en un caso de fraude

El Tribunal Superior de Inglaterra ha emitido un importante fallo judicial en una demanda relacionada con un fraude masivo de criptomonedas que asciende a miles de millones de libras, determinando que la reclamación de devolución de Bitcoin (Bitcoin/BTC) confiscado por parte de las víctimas se regirá por "la ley china y no por la ley británica".

Se ha dejado claro que, incluso si los activos confiscados están gestionados en el Reino Unido, se da prioridad a las transacciones que dieron origen a los derechos y al contexto del daño. El origen de este caso se remonta a un gran esquema Ponzi liderado por Zhimin Qian entre 2014 y 2017 en China. A través de empresas como "Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology", Qian recaudó fondos sin autorización, firmando más de 120,000 contratos bajo la premisa de servicios para personas mayores y otras inversiones en monedas digitales, recaudando ilegalmente un total de aproximadamente 40.200 millones de yuanes (alrededor de 9.506,8 millones de yenes).

Una parte de los fondos recaudados por el fraude se utilizó para pagar dividendos a clientes existentes, pero la mayor parte se convirtió en más de 100,000 BTC a través de intercambios de criptomonedas como Huobi.

Zhimin Qian, que se escondió en Londres a través de Myanmar para escapar de las autoridades chinas, intentó lavar y convertir criptomonedas junto con cómplices, pero fue atrapado por la investigación de la Policía Metropolitana de Londres. Como resultado, se confiscó un dispositivo de almacenamiento que registraba 61,000 BTC y aproximadamente 5.070 millones de dólares (alrededor de 8.025,5 millones de yenes), y Qian finalmente se declaró culpable de posesión de ganancias del crimen.

Lucha legal entre las víctimas que exigen la devolución de activos y la ley aplicable

Las víctimas que perdieron fondos han presentado una demanda civil bajo la Ley de Recuperación de Activos Criminales de 2002 del Reino Unido (Artículo 281), buscando una declaración de que los activos confiscados son de su propiedad.

El principal punto de disputa en el juicio fue la decisión sobre qué ley debe aplicarse para determinar la legitimidad de la reclamación de devolución, conocida como "ley aplicable". Las víctimas argumentaron que los fondos se gestionaron en base a un fideicomiso simulado y solicitaron la aplicación de la ley británica (o de ambas leyes británica y china) basándose en disposiciones de seguimiento únicas de la ley británica.

Sin embargo, la DPP (Director de la Fiscalía Pública de Inglaterra) y los administradores de quiebras argumentaron enérgicamente que, dado que la transacción se llevó a cabo en China, debería aplicarse la ley china.

Decisión del juez Turner y los desafíos futuros para las víctimas

El juez Mark Turner del Tribunal Superior de Inglaterra, encargado de la audiencia, desestimó la reclamación de las víctimas y concluyó que los derechos en este caso deben ser examinados bajo la ley china.

Dado que todas las acciones centrales, como la celebración de contratos, la recaudación de fondos por parte de los inversores y la compra de Bitcoin, se llevaron a cabo en China, el hecho de que los bienes confiscados existan actualmente en el Reino Unido no es suficiente para cambiar la ley aplicable a la ley británica. Este fallo solo organiza los problemas preliminares judiciales, y aún no se ha llegado a una conclusión sobre si las víctimas podrán recuperar sus activos.

Para recibir compensación bajo el Artículo 281 de la Ley de Recuperación de Activos Criminales del Reino Unido, no es suficiente demostrar simplemente que son víctimas de fraude; también deben demostrar claramente "un interés de propiedad directa sobre cada Bitcoin" bajo la ley china.

En el futuro, la prueba de la reclamación de derechos bajo la ley china será el foco, y la barrera para la recuperación real de activos sigue siendo alta.

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