BitMEX, demanda colectiva que exige la devolución de 622.66 BTC el mismo día que se anunció el cierre

Sistema de liquidación y operaciones internas en disputa

La plataforma de intercambio de derivados de criptomonedas BitMEX ha sido demandada por BKX Services y el trader David Namdar, quienes exigen la devolución de un total de 622.66 BTC.

La demanda fue presentada el mismo día en que la empresa anunció el cierre de la plataforma el 23 de septiembre de 2026, y los puntos en disputa incluyen liquidaciones forzosas, transferencias de fondos a un fondo de seguros y una mesa de operaciones internas no pública.

Alegan haber perdido 622.66 BTC en liquidaciones forzosas

Ambos demandantes presentaron la demanda el 23 de septiembre en el Tribunal de Distrito Federal del Sur de Nueva York.

BKX Services afirma haber perdido al menos 305.81 BTC en 13 liquidaciones forzosas entre julio y agosto de 2018, mientras que Namdar alega haber perdido más de 316.85 BTC en 14 liquidaciones y más de 69 liquidaciones menores entre agosto de 2019 y mayo de 2020.

Según la demanda, BitMEX ofrece operaciones con un apalancamiento de hasta 100 veces el colateral depositado, pero liquidó forzosamente algunas posiciones antes de que se agotara todo el colateral disponible. Aunque el valor de los bitcoins restantes en el momento de la liquidación superaba la cantidad perdida, el colateral sobrante no fue devuelto a los clientes, sino que fue transferido al fondo de seguros.

Los demandantes argumentan que la empresa desarrolló intencionalmente un sistema para beneficiarse de los procedimientos de liquidación, exigiendo la devolución de bitcoins, compensación monetaria y daños punitivos. La demanda también tiene como objetivo representar a los clientes elegibles en EE. UU. que negociaron productos de swaps de bitcoin sin fecha de vencimiento después del 23 de julio de 2018.

La mesa de operaciones internas y la interrupción de marzo de 2020 también son puntos de disputa

La demanda menciona una mesa de operaciones internas no pública que supuestamente operaba en la oficina de Manhattan en 2018. Esta mesa estaba bajo la dirección de Gregory Dwyer, entonces responsable del desarrollo comercial, y tenía acceso a la información de las cuentas de los clientes, órdenes no visibles y líneas de liquidación.

Además, se alega que utilizaban software para identificar niveles de precios que provocaban la liquidación de la mayoría de los clientes y realizaban operaciones para inducir los precios a esos niveles. Se afirma que, mientras los usuarios generales no podían acceder debido a una falla en el servidor, el personal interno podía continuar monitoreando posiciones y realizando operaciones.

Durante la interrupción del 13 de marzo de 2020, los usuarios no pudieron acceder a la plataforma durante aproximadamente 25 minutos, y durante ese tiempo, posiciones apalancadas por un valor de aproximadamente 800 millones de dólares fueron liquidadas forzosamente. BitMEX inicialmente explicó que la causa era una falla en la infraestructura en la nube, pero cuatro días después cambió su explicación a dos ataques DDoS. Los demandantes alegan que esta explicación es falsa y que la plataforma fue congelada intencionalmente.

La empresa operadora HDR Global Trading anunció que, tras una revisión estratégica, finalizará los servicios de intercambio el 23 de septiembre a las 4 a.m. (UTC). La apertura de nuevas cuentas ya ha sido detenida, y desde el 26 de agosto no se pueden abrir nuevas posiciones, permitiéndose solo la reducción de posiciones existentes. Mientras se avanzan los procedimientos hacia el cierre, las reclamaciones sobre liquidaciones pasadas y operaciones internas serán llevadas nuevamente a los tribunales en la fase final de la plataforma.

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