El NBU multa a dos bancos y 19 instituciones financieras no bancarias por violaciones
By: rootdata|2026/08/07 16:34:49
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Prefiérenos en GoogleEn julio de 2026, el Banco Nacional de Ucrania aplicó medidas de influencia a dos bancos y diecinueve instituciones financieras no bancarias por violaciones en el ámbito de la prevención de la legalización de ingresos obtenidos de manera delictiva, la financiación del terrorismo y la legislación cambiaria. El Banco "Ucraniano Capital" fue multado con 40,55 millones de UAH por una inadecuada organización del monitoreo financiero y 2 millones de UAH por violaciones de la supervisión cambiaria. El "Raiffeisen Bank" recibió una multa de 16,1 millones de UAH por una inadecuada verificación de clientes y la falta de una gestión de riesgos efectiva. Entre las instituciones no bancarias, las multas fueron: LLC "FC Groveway" - 799 mil UAH, LLC "FC Krediplus" - 595 mil UAH, LLC "FC Forward Finance" - 459 mil UAH, LLC "FC Royal Finance 1" - 391 mil UAH, así como multas de 51 mil UAH para LLC "Finetika" y LLC "FC Mega Finance". Once instituciones financieras recibieron advertencias por la presentación tardía de informes.
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