۱۱ سناتور آمریکایی از نهادهای فدرال خواسته‌اند تا به بررسی انطباق بایننس با تحریم‌ها بپردازند

۱۱ سناتور آمریکایی نامه‌ای به وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت و دادستان کل پاملا بوندی ارسال کرده و درخواست بررسی جامع انطباق بایننس با تحریم‌های ایالات متحده و الزامات ضد پولشویی و همچنین ارزیابی پایبندی آن به توافق‌نامه تسویه‌حساب ۲۰۲۳ را دارند.

این نامه به گزارش‌هایی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد حدود ۱.۷ میلیارد دلار دارایی دیجیتال از طریق بایننس به نهادهای مرتبط با تروریسم ایرانی، از جمله سازمان‌های وابسته به حوثی‌ها و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، منتقل شده است. محققان همچنین دریافتند که بیش از ۱,۵۰۰ حساب توسط کاربران ایرانی دسترسی پیدا کرده‌اند، همراه با فعالیت‌های احتمالی مرتبط با دور زدن تحریم‌ها علیه روسیه. این نامه همچنین اشاره می‌کند که برخی از کارکنان انطباق در بایننس که معاملات مشکوک را شناسایی کرده بودند، بعداً اخراج شدند و نهادهای اجرای قانون اعلام کرده‌اند که همکاری بایننس در ارائه اطلاعات مشتری کاهش یافته است. سناتورها کریس ون هولن، روبن گالیگو و نه سناتور دیگر این نامه را امضا کرده و نگرانی‌های خود را درباره کارت پرداخت بایننس که در منطقه سابق شوروی راه‌اندازی شده و شراکت‌های آن در زمینه استیبل‌کوین‌ها ابراز کرده‌اند و معتقدند این محصولات می‌توانند برای دور زدن تحریم‌ها استفاده شوند. سناتورها از نهادهای مربوطه خواسته‌اند که تا تاریخ ۱۳ مارس درباره پیشرفت بررسی گزارش دهند. علاوه بر این، سناتور ریچارد بلومنتال روز سه‌شنبه یک تحقیق کنگره‌ای درباره بایننس آغاز کرد و درخواست مدارک و سوابق داخلی از ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، کرد. بایننس این اتهامات را رد کرده و اعلام کرده است که فعالیت‌های مشکوک را شناسایی و به مقامات گزارش داده و به کاربران ایرانی اجازه دسترسی به پلتفرم خود را نمی‌دهد.