شرکت سرمایه‌گذاری Goliath Ventures درخواست ورشکستگی داده است و بنیانگذار آن پیش از این به ظن مشارکت در یک طرح پونزی ۳۲۸ میلیون دلاری دستگیر شده بود.

طبق گزارش The Street، شرکت Goliath Ventures، یک شرکت فعال در حوزه ارزهای دیجیتال مستقر در فلوریدا، درخواست سازماندهی مجدد ورشکستگی فصل ۱۱ را در ناحیه جنوبی فلوریدا ثبت کرده است.

ادعا می‌شود که این شرکت با یک طرح پانزی ۳۲۸ میلیون دلاری مرتبط بوده است و بیش از ۲۰۰۰ سرمایه‌گذار قربانی، از جمله گرگوری ویلسون که تقریباً ۸.۷۴ میلیون دلار از دست داد و جان یولیانو که حدود ۱.۲۸ میلیون دلار از دست داد، در این طرح مشارکت داشته‌اند. علاوه بر این، شاکیان اوایل ماه آینده یک دادخواست دسته جمعی علیه جی پی مورگان چیس ارائه کرده و این بانک را به چشم‌پوشی از تراکنش‌های مشکوک مربوط به گولیاث ونچرز متهم کرده‌اند.

پیش از این، کریستوفر الکساندر دلگادو، مدیرعامل سابق Goliath Ventures، به اتهام دست داشتن در طرح پونزی ۳۲۸ میلیون دلاری دستگیر شده بود و با اتهامات کلاهبرداری و پولشویی روبرو است. دلگادو قربانیان را تحت پوشش سرمایه‌گذاری در استخرهای نقدینگی ارزهای دیجیتال و وعده بازده ماهانه فریب می‌داد، اما این وجوه برای پرداخت بازده به سرمایه‌گذاران قبلی، خرید خانه‌های لوکس و تأمین مالی فعالیت‌های ولخرجانه استفاده می‌شد.