{ID:0}دادگاه هند درخواست وثیقه یکی از مروجان اصلی کلاهبرداری ارز دیجیتال با ۸۰ هزار سرمایه‌گذار را رد کرد

{ID:2}به گزارش The Crypto Times، دادگاه عالی هیماچال پرادش هند، درخواست وثیقه آبیشک شارما را رد کرد. شارما یکی از مروجان اصلی یک کلاهبرداری بزرگ بازاریابی شبکه‌ای (MLM) ارز دیجیتال است که گمان می‌رود بیش از ۸۰ هزار سرمایه‌گذار در سراسر هند را فریب داده باشد؛ خسارات تخمینی این پرونده ۵۰۰ میلیون روپیه و مجموع سرمایه‌گذاری‌های جذب شده حدود ۲ میلیارد روپیه برآورد شده است.

{ID:3}این گزارش می‌افزاید که این کلاهبرداری شامل چندین پلتفرم جعلی ارز دیجیتال مانند Korvio، Voscrow، DGT، Hypenext و A-Global بوده که به سرمایه‌گذاران وعده دو برابر شدن سرمایه را می‌دادند. در مراحل اولیه پروژه، سودهای اندکی برای جذب شرکت‌کنندگان بیشتر پرداخت می‌شد، اما تمامی پرداخت‌ها در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱ ناگهان متوقف شد. متعاقباً، مروجان کاربران را به پلتفرم‌های دیگری هدایت کردند که در نهایت هیچ سودی پرداخت نشد.

{ID:4}اداره اجرای مقررات (ED) پیش‌تر در هشت مکان در هیماچال پرادش و پنجاب بازرسی‌هایی انجام داده و حدود ۱۲ میلیون روپیه را در صندوق‌های امانات و حساب‌های بانکی مسدود کرده بود. بازرسان اعلام کردند که وجوه این پرونده از طریق توسعه‌دهندگان املاک، شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی خانوادگی پولشویی شده و برخی از افراد ارشد دخیل در این پرونده به دبی گریخته‌اند.