مبلغ پرونده قمار چهارم پرداخت در مغولستان داخلی ۲۹.۵ میلیارد یوان، ۵ نفر به ۳-۶ سال زندان محکوم شدند

در تاریخ ۲۷ ژوئیه، دادگاه میانه شیلی گولر در مغولستان داخلی چین حکم تجدید نظر در مورد پرونده جرم فعالیت غیرقانونی ما را صادر کرد. در این پرونده، ژو و دیگران یک پلتفرم پرداخت چهارم ایجاد کردند و خدمات تسویه مالی برای وب‌سایت‌های قمار خارجی ارائه دادند. از طریق ۱۰ شرکت پرداخت ثالث و ۱۰۵ فروشنده، مبلغ تسویه بیش از ۲۹.۵ میلیارد یوان چین بود و سود غیرقانونی حدود ۴۲۸۵ میلیون یوان به دست آمد. ویژگی خاص این پرونده این است که بخشی از کمیسیون‌ها به صورت ارزهای مجازی مانند USDT دریافت شده است. دادگاه تأیید کرد که آدرس‌های کیف پول ژانگ و دیگران چندین بار میلیون‌ها USDT (معادل ده‌ها میلیون یوان چین) را دریافت و پرداخت کرده‌اند، اما در نهایت مبلغ سود به‌دست‌آمده بیشتر بر اساس بازگرداندن اموال به یوان چین محاسبه شد؛ تنها ما به دلیل عدم بازگرداندن اموال، به عنوان سود ۲۹۵ میلیون یوان شناسایی شد و به چهار سال و شش ماه زندان و جریمه ۳۰۰ میلیون یوان و بازپس‌گیری درآمد غیرقانونی محکوم شد. چهار نفر دیگر به ترتیب به ۳-۶ سال زندان محکوم شدند. مقامات پلیس با درخواست از شرکت Tether برای دریافت آدرس کیف پول و جزئیات از پلتفرم معاملاتی اوی، شواهدی جمع‌آوری کردند. کارشناسان اشاره کردند که ارزهای مجازی قابل ردیابی در زنجیره هستند، اما در شرایط غیررسمی، پیوند دادن به افراد واقعی دشوار است و در کشور کمبود نهادهای حسابرسی حرفه‌ای وجود دارد و تعیین مبلغ مورد نظر در حال حاضر عمدتاً به اعترافات بستگی دارد.