محکومیت کلاهبرداری با ارز دیجیتال در دادگاه چین: پرونده ۵ میلیون یوانی

اخبار BlockBeats، اول نوامبر، اخیراً دادگاه دینگ‌های در ژوشان، استان ژجیانگ چین، پرونده‌ای را در مورد استفاده از تراکنش‌های ارز دیجیتال برای ارتکاب جرم کمک به کلاهبرداری اعتماد مختومه کرد. از اکتبر ۲۰۲۲ تا اوت ۲۰۲۳، هوانگ به همراه یائو، گوئو، یو و نه نفر دیگر، چندین "کسب‌وکار" را در یک پلتفرم ارز دیجیتال خارجی ثبت کردند و از طریق سود سهام و آربیتراژ USDT سود بردند. آن‌ها آگاه بودند که تراکنش‌های بالادستی ممکن است شامل فعالیت‌های غیرقانونی باشد، اما همچنان از طریق حساب‌های وی‌چت کارمندان، مبالغی را از قربانیان دریافت کرده و سپس USDT را به حساب‌های تعیین‌شده واریز می‌کردند تا به انتقال وجوه مرتبط با کلاهبرداری آنلاین و سایر جرایم کمک کنند.

در این دوره، حساب‌های وی‌چت هر "کسب‌وکار" به دلیل ظن به کلاهبرداری مکرراً محدود یا مسدود می‌شد. با کمال تعجب، افراد درگیر موفق شدند با جعل اسکرین‌شات‌های تراکنش و شماره‌های رهگیری پیک یا با تغییر حساب‌ها برای فرار از نظارت، حساب‌ها را باز کنند. پس از تحقیقات، مشخص شد که هوانگ و دیگران در انتقال بیش از ۵ میلیون یوان وجوه مرتبط با تسویه حساب‌های جرایم آنلاین کمک کرده‌اند و چندین متهم به جابجایی وجوهی از ده‌ها هزار تا صدها هزار یوان کمک کرده‌اند. در ۲۸ اوت ۲۰۲۳، ده متهم در فوژو و پوتیان، فوجیان دستگیر شدند.

با در نظر گرفتن نقش هر متهم در جرم مشترک، وضعیت بازگرداندن وجوه اختلاس شده و نگرش آن‌ها به اعتراف، دادگاه دینگ‌های هوانگ را به جرم کمک به فعالیت‌های مجرمانه آنلاین محکوم کرد و او را به دو سال و یازده ماه حبس و ۵۰ هزار یوان جریمه نقدی محکوم نمود؛ یائو، گوئو و نه همدست دیگر به هفت ماه تا دو سال و سه ماه حبس محکوم شدند که همگی شامل تعلیق و جریمه نقدی بود.