ترکیه ۵۰۴ مظنون را در پرونده پولشویی ۱ میلیارد دلاری متهم کرد

دادستان‌های ترکیه ۵۰۴ فرد را در یک پرونده پولشویی که شامل نزدیک به ۴۰ میلیارد لیر ترکیه است، متهم کرده‌اند. کیفرخواست، که ۱۵۴۸ صفحه طول دارد، ادعا می‌کند که مظنونان یک شبکه را با استفاده از شرکت‌های صوری، فروشگاه‌های جواهرات، ارائه‌دهندگان پرداخت و معاملات ارزهای دیجیتال برای پنهان کردن عواید از عملیات شرط‌بندی غیرقانونی راه‌اندازی کرده‌اند. این شبکه به‌طور گزارش‌شده شرکت‌های جبهه‌ای را برای هدایت درآمدهای شرط‌بندی به سیستم مالی تأسیس کرده و از یک پلتفرم حسابداری دیجیتال به نام "M80" برای ردیابی عملیات مالی استفاده کرده است. محققان ادعا می‌کنند که برخی از عواید به ارزهای دیجیتال تبدیل شده و به خارج منتقل شده‌اند، در حالی که اعضای شبکه به‌طور ادعایی قربانیان را به طرح‌های سرمایه‌گذاری کلاهبرداری با وعده‌های بازدهی بالا فریب داده‌اند. دادستان‌ها خواستار صدور حکم حبس تا ۳۴.۵ سال برای رهبری مظنون، ترکِر آک و تا ۳۱ سال برای مدیر شبکه، مراد دُنمز اوغلو هستند. این پرونده نشان‌دهنده تمرکز فزاینده مقامات ترکیه بر تحقیقات مرتبط با ارزهای دیجیتال است، در حالی که نهادهای نظارتی در سراسر جهان به استفاده از ارزهای دیجیتال در جرایم مالی و پولشویی توجه می‌کنند.