Un réseau de blanchiment d'argent via USDT démantelé en Chine : 13,3 milliards de RMB en jeu

BlockBeats News, 5 septembre. Au cours du premier semestre de cette année, le tribunal populaire du district de Hanjiang, dans la province du Fujian en Chine, a rendu un verdict dans une affaire pénale liée à la cryptomonnaie. Yan, Zheng, Lin et d'autres ont utilisé la cryptomonnaie USDT (Tether) pour établir un réseau clandestin de plateforme crypto, sollicitant des clients via des applications de chat étrangères et échangeant illégalement des RMB et des devises étrangères en utilisant des "U coins" comme intermédiaire, avec des transactions bancaires dépassant les 13,3 milliards de RMB. Il a été constaté que le montant des transactions illégales en devises s'élevait à 25,62 millions de RMB. Le groupe a également retiré plus de 478 millions de RMB en espèces auprès de banques dans divers endroits de la province du Fujian, a acheté des "U coins", les a transférés vers des portefeuille crypto criminels pour "blanchir" les produits de crimes transfrontaliers et a gagné de l'argent sur la différence de prix.

Le suspect Lin a nié tous les faits criminels après son arrestation. Le tribunal a guidé les organes de sécurité publique pour extraire trois enregistrements vocaux clés envoyés depuis le compte sur le téléphone d'un coaccusé et a mandaté un institut d'expertise judiciaire pour effectuer une comparaison d'empreintes vocales. Après expertise, il a été confirmé que la voix détectée provenait de la même personne que l'échantillon vocal de Lin, établissant finalement la pertinence probante entre le compte impliqué et le prévenu Lin, solidifiant ainsi la base de l'accusation. Lin, qui avait précédemment plaidé non coupable, a plaidé coupable devant le tribunal.

Face à des litiges qualitatifs, le tribunal a organisé plusieurs consultations entre la sécurité publique et le tribunal pour parvenir à un consensus. Finalement, le tribunal a reconnu Yan, Zheng, Lin et 15 autres personnes coupables d'opérations commerciales illégales et d'aide à des activités criminelles sur Internet, les condamnant à des peines allant de 8 mois à 3 ans de prison, assorties d'amendes. (Putian Network)