ZachXBT infiltre un réseau de blanchiment d'argent et aide à geler les fonds liés à l'attaque de Bybit

ZachXBT a révélé qu'il s'était fait passer pour un client afin d'infiltrer un groupe soupçonné de blanchir de l'argent pour le groupe de hackers nord-coréen Lazarus. Il a aidé à geler les fonds liés à l'attaque de Bybit en 2025. En février 2025, Bybit a subi une attaque d'une valeur de 1,5 milliard de dollars. ZachXBT a découvert plus de 15 comptes cherchant de l'aide pour traiter les transactions de fonds volés dans des groupes Telegram et Discord. Il a contacté un utilisateur utilisant le pseudonyme "Jimmy Green" et a établi une confiance à travers plusieurs transactions. Le 6 mars 2025, il a transféré 3,497 millions de dollars USDC vers une adresse Ethereum pour échanger USDC contre USDT sur la chaîne TRON. Les fonds de gaz de cette adresse peuvent être retracés jusqu'aux fonds de l'attaque de Bybit et ont été marqués comme adresse sur liste noire. Lors d'échanges ultérieurs, l'autre partie a révélé que son équipe participait au traitement des fonds volés de Bybit et a déclaré que les fonds seraient transférés sur des chaînes comme Solana. ZachXBT a découvert un groupe de portefeuilles impliquant plus de 12 millions de dollars de fonds d'attaque de Bybit, avec des chemins de fonds incluant BTC, ETH, SOL, TRON, dont environ 442 000 USDT ont été gelés par Tether. Le groupe a également tenté de blanchir de l'argent via des pools de liquidité Uniswap et des tokens à faible liquidité. De plus, l'autre partie a révélé avoir aidé à traiter environ 3 millions de dollars de fonds provenant de fraudes, et ZachXBT a suivi les flux de fonds vers un portefeuille Huione Guarantee déjà sanctionné. ZachXBT a investi 3,497 millions de dollars dans l'enquête et a assumé un risque de perte d'environ 5 % par transaction. Les informations obtenues ont été fournies aux agences d'enquête et aux forces de l'ordre, et depuis 2022, plus de 75 millions de dollars liés à des événements en rapport avec la Corée du Nord ont été gelés.

Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement, juridique ou fiscal. Les événements, récompenses, promotions en ligne ou informations mentionnées ici ne doivent pas être considérés comme une recommandation, une sollicitation ou une invitation à acheter, vendre, trader ou effectuer toute autre opération sur des actifs crypto. Les actifs crypto sont très volatils et peuvent entraîner des pertes. La disponibilité des services, produits et événements liés à WEEX peut varier selon les régions. Veuillez vous assurer que votre participation respecte les lois et réglementations locales applicables.