Uni Eropa membuka pintu untuk larangan kripto di seluruh negara terkait penghindaran sanksi Rusia

Uni Eropa telah memperluas sanksi kripto terhadap Rusia ke 14 platform layanan asing sambil menciptakan larangan transaksi tingkat negara yang dapat memutus operator UE dari penyedia kripto di yurisdiksi yang dituduh berulang kali memungkinkan penghindaran sanksi.

Ringkasan

• UE telah memberlakukan larangan transaksi pada 14 platform kripto asing di bawah paket sanksi Rusia terbarunya.
• Aturan baru memungkinkan UE untuk memblokir penyedia kripto di seluruh negara yang berulang kali gagal mencegah penghindaran sanksi Rusia.
• Pembatasan terhadap kepemilikan dan kontrol Rusia serta Belarusia atas perusahaan kripto UE akan diperluas mulai 25 Agustus.
• Belum ada negara yang ditempatkan di bawah larangan transaksi kripto tingkat negara yang baru.

Menurut Dewan Uni Eropa, langkah-langkah tersebut diadopsi pada 23 Juli di bawah paket sanksi ke-21 blok tersebut terhadap Rusia, memperluas larangan transaksi ke platform kripto yang berbasis di Georgia, Panama, Uni Emirat Arab, Kepulauan Marshall, Kirgizstan, dan Belarusia.

Paket tersebut juga menambahkan empat penunjukan yang terkait dengan jaringan pembayaran lintas batas A7 Rusia, termasuk entitas yang terhubung dengan operasinya di Afrika. Pejabat UE mengatakan bahwa jaringan tersebut merupakan bagian dari infrastruktur keuangan yang digunakan untuk mempertahankan saluran pembayaran meskipun ada pembatasan yang diberlakukan pada Rusia sejak invasi ke Ukraina.

Yang lebih signifikan, paket tersebut memberikan wewenang kepada UE untuk memblokir transaksi dengan penyedia layanan kripto di seluruh negara ketiga jika Dewan menentukan bahwa yurisdiksi tersebut secara sistematis gagal menghentikan platform dari memberikan layanan yang membantu Rusia menghindari sanksi.

Mekanisme ini mengubah langkah yang diusulkan pada bulan Juni menjadi alat sanksi yang tersedia. Pada saat itu, Komisi Eropa mengusulkan pembatasan terhadap 20 entitas non-UE dan meminta wewenang untuk melarang layanan kripto dari yurisdiksi yang menjadi tuan rumah platform yang digunakan oleh aktor Rusia yang dikenakan sanksi.

Sanksi kripto UE kini dapat menargetkan seluruh negara

Di bawah Pasal 5bc dari Peraturan (UE) No 833/2014 yang diamandemen, operator UE dapat dilarang berurusan secara langsung atau tidak langsung dengan penyedia layanan aset kripto atau platform yang memungkinkan pertukaran atau transfer kripto ketika mereka didirikan di negara ketiga yang terdaftar.

Sebuah negara hanya dapat ditambahkan ketika Dewan menentukan bahwa negara tersebut secara sistematis dan terus-menerus gagal mencegah layanan kripto atau platform pertukaran dan transfer dari memfasilitasi aktivitas yang dicakup oleh pembatasan UE.

Belum ada negara yang ditambahkan ke daftar itu, menurut spesialis sanksi ekonomi Nick Turner, yang berarti ketentuan tersebut saat ini memberikan mekanisme hukum kepada UE tanpa segera memberlakukan larangan transaksi kripto di seluruh negara pada yurisdiksi mana pun.
Anda mungkin juga suka: Binance akan menghentikan transaksi HTX mulai 23 Agustus karena sanksi

Turner menggambarkan langkah tersebut sebagai perubahan penting dalam pendekatan UE terhadap sanksi sekunder, yang dapat memberikan tekanan pada entitas di luar blok karena hubungan mereka dengan pihak yang dikenakan sanksi.

"Di bawah Pasal 5bc yang baru, regulator suatu negara bertanggung jawab atas kegagalan untuk menghentikan aktivitas yang dikenakan sanksi UE," tulis Turner dalam analisisnya pada 24 Juli.

Ahli sanksi tersebut mengatakan bahwa aturan tersebut dapat menciptakan konflik hukum di mana hukum domestik mengizinkan aktivitas yang sanksi UE memerlukan otoritas lokal untuk mencegah. Dalam penilaiannya, alat tersebut mungkin awalnya digunakan untuk meningkatkan tekanan diplomatik pada pemerintah yang menjadi tuan rumah bisnis kripto yang terhubung dengan aktivitas Rusia yang dikenakan sanksi.

Turner mengatakan bahwa "sulit untuk mengatakan" apakah UE pada akhirnya akan menempatkan suatu negara dalam daftar, terutama karena penunjukan di seluruh negara akan mempengaruhi penyedia di luar platform individu yang dituduh memfasilitasi transaksi yang dibatasi.

Otoritas sudah diidentifikasi ketika crypto.news meliput proposal tersebut pada bulan Juni. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan pada saat itu bahwa mengizinkan pembatasan tingkat negara akan berfungsi sebagai pencegah bagi yurisdiksi yang menjadi tuan rumah platform yang membantu Rusia menghindari sanksi UE.

Empat Belas Platform Crypto Menghadapi Larangan Transaksi Langsung

Sebelum pembatasan di tingkat negara diterapkan, paket terbaru telah memberlakukan larangan transaksi pada 14 platform layanan terkait crypto yang beroperasi di luar UE.

Dewan mengidentifikasi Georgia, Panama, UEA, Kepulauan Marshall, Kirgistan, dan Belarusia sebagai yurisdiksi yang menjadi tuan rumah platform yang terkena dampak. Sanksi tersebut mencegah operator UE melakukan transaksi yang dicakup dengan entitas yang terdaftar.

Liputan bulan Juli tentang paket tersebut menunjukkan bahwa pembatasan crypto merupakan bagian dari tindakan sanksi keuangan yang jauh lebih besar yang melibatkan 218 daftar individu, termasuk 48 orang dan 170 entitas. Dewan juga memberlakukan pembekuan aset dan pembatasan dalam menyediakan dana kepada 94 bank dan lembaga keuangan besar.

Tiga puluh tiga institusi kredit dan keuangan Rusia lainnya dikenakan larangan transaksi, sementara empat bank non-Rusia juga menjadi target. Dewan mengatakan salah satu bank asing terhubung dengan Sistem Transfer Pesan Keuangan Rusia, atau SPFS, sementara tiga lainnya dituduh membantu entitas menghindari sanksi.

Infrastruktur crypto menerima perlakuan terpisah melalui penunjukan 14 platform dan empat tambahan yang terkait dengan jaringan lintas batas A7.

UE telah menargetkan stablecoin yang didukung rubel A7A5 dan entitas di belakangnya dalam paket sanksi ke-19 pada bulan Oktober 2025. Aset tersebut telah dikaitkan dengan jaringan pembayaran A7, yang telah diperiksa oleh otoritas Barat atas perannya dalam mempertahankan saluran pembayaran internasional yang terkait dengan Rusia.

Paket ke-21 memperluas tekanan tersebut kepada entitas baru yang terkait dengan A7, termasuk koneksi dengan Afrika, sambil memungkinkan otoritas UE untuk menangani platform yang beroperasi dari negara-negara di mana penegakan terhadap aktivitas crypto yang dikenakan sanksi dianggap tidak memadai.

Kontrol Rusia dan Belarusia atas perusahaan crypto UE menghadapi aturan yang lebih ketat

Ketentuan terpisah juga memperluas pembatasan terhadap keterlibatan Rusia dan Belarusia dalam bisnis crypto yang beroperasi di dalam UE.

Mulai 25 Agustus, larangan yang mencakup kepemilikan, kontrol, dan posisi manajemen akan berlaku di seluruh layanan aset crypto yang dijelaskan di bawah Regulasi Pasar dalam Aset Crypto, memperluas pembatasan di luar penyedia dompet, akun, dan kustodian.

Lingkup yang diperluas mencakup layanan yang diatur oleh MiCA termasuk nasihat crypto, manajemen portofolio, dan transfer yang dilakukan atas nama pelanggan di bawah kerangka sanksi yang telah diamandemen.

Bagi warga negara dan penduduk Belarusia, langkah-langkah terpisah pada bulan Juli melarang mereka memiliki atau mengendalikan penyedia layanan aset crypto yang diatur oleh MiCA atau memegang posisi dalam badan pengelolanya mulai 25 Agustus. Paket akhir mengikuti proposal bulan Juni dan memperluas jumlah platform crypto asing yang menghadapi larangan transaksi dari 11 dalam proposal menjadi 14 saat diadopsi.

Pembatasan ini datang segera setelah periode transisi akhir MiCA di seluruh UE berakhir pada 1 Juli, meninggalkan perusahaan crypto tanpa otorisasi yang diperlukan tidak dapat melanjutkan penyediaan layanan yang dicakup di bawah pendaftaran nasional mereka sebelumnya.

Analisis pada 11 Agustus tentang perusahaan MiCA yang mengutip TRM Labs menemukan bahwa hanya 281 dari 1.343 penyedia layanan crypto yang diidentifikasi yang beroperasi di seluruh Wilayah Ekonomi Eropa telah mendapatkan otorisasi sebelum tenggat waktu, meninggalkan 1.062 tanpa persetujuan.

TRM juga menemukan perbedaan dalam paparan sanksi antara kelompok. Penyedia yang tidak terotorisasi mengirim sekitar $5 miliar langsung ke pihak yang dikenakan sanksi, kira-kira tiga kali lipat dari $1,7 miliar yang dikaitkan dengan perusahaan yang terotorisasi, sementara 12% dari penyedia yang tidak terotorisasi memiliki peringkat risiko Tinggi atau Parah dibandingkan dengan 2% dari bisnis yang terotorisasi.

Di dalam kelompok yang tidak terotorisasi itu, bursa menyumbang 42% dari penyedia, dibandingkan dengan 29% di antara perusahaan yang terotorisasi. TRM menyatakan bahwa setiap penyedia yang memiliki klasifikasi risiko Parah berada dalam kelompok yang tidak terotorisasi, sementara sejumlah kecil dari perusahaan tersebut mengirim antara 1% dan 12% dari volume transaksi mereka langsung ke alamat ilegal.

Otoritas Anti-Pencucian Uang Uni Eropa telah meminta pengawas untuk secara ketat mengawasi keluarnya pelanggan dan transfer aset saat penyedia yang tidak terotorisasi meninggalkan pasar, sambil berkoordinasi dengan regulator di yurisdiksi lain ketika pelanggan dan dana berpindah antar negara. Baca lebih lanjut: Harga Bitcoin melampaui $64K saat altcoin utama berjuang

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.