Pria New York Dijatuhi Hukuman 51 Bulan Penjara Karena Penipuan Telekomunikasi dan Pencucian Uang

Penduduk New York, Timothy Wadsworth, dijatuhi hukuman 51 bulan penjara federal dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 810.000 USD. Ia dihukum karena berkonspirasi melakukan penipuan telekomunikasi dan pencucian uang antara Maret dan Mei 2020, menggunakan nomor kartu kredit yang tidak sah untuk memproses 310 pembayaran melalui Stripe, dengan total sekitar 1,67 juta USD, di mana 116 transaksi berhasil dengan total 730.000 USD. Setelah dana tersebut masuk ke rekening bank yang ia kendalikan, dana tersebut kemudian dipindahkan ke Coinbase untuk membeli Bitcoin dan dikirim kepada rekan penipunya. Kasus ini melibatkan pengajuan pinjaman PPP palsu, pinjaman EIDL, tunjangan pengangguran, dan penipuan cinta selama masa pandemi, dengan total kerugian sekitar 2,06 juta USD. Wadsworth telah mengaku bersalah atas konspirasi penipuan kawat dan pencucian uang.

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.