Pengadilan Shanghai Menganalisis Tanggung Jawab Pidana Personel yang Terlibat dalam Kasus Penipuan Mata Uang Virtual

Pada 18 Agustus, Pengadilan Rakyat Menengah Shanghai di Tiongkok merilis analisis kasus tipikal mengenai apakah personel yang terlibat dalam mengarahkan korban dalam kasus penipuan telekomunikasi mata uang virtual merupakan kaki tangan dalam penipuan. Dari Februari 2022 hingga April 2023, para terdakwa, yang mencari keuntungan, membantu penipu upstream dalam mengarahkan korban dengan menggunakan perangkat lunak telepon virtual untuk membimbing mereka ke dalam kelompok penipuan, yang mengakibatkan 30 korban ditipu lebih dari 2,34 juta yuan oleh organisasi penipuan luar negeri. Organisasi penipuan luar negeri mentransfer dana ke akun trading para tersangka melalui mata uang virtual. Tiga terdakwa dijatuhi hukuman penjara mulai dari sepuluh hingga tiga belas tahun karena penipuan. Pengadilan menunjukkan bahwa personel pengarah dapat menjadi kaki tangan dalam penipuan atau penggunaan jaringan informasi secara ilegal tergantung pada keadaan tertentu, dengan kuncinya adalah apakah mereka membentuk niat yang jelas dan pembagian kerja kolaboratif yang stabil dengan geng penipu upstream. Dalam praktik peradilan, ketika menentukan tanggung jawab pidana personel pengarah, faktor-faktor seperti peran mereka dalam rantai kriminal, tingkat manajemen organisasi, koneksi dengan penjahat upstream, metode keuntungan, dan perilaku abnormal apa pun harus dipertimbangkan secara komprehensif. Tindakan yang hanya menyediakan layanan online umum tanpa membentuk konspirasi untuk melakukan penipuan harus dibedakan dari tindakan pengarahan yang secara sadar berpartisipasi dalam pelaksanaan penipuan.

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.