Spanyol: Sebuah kantong pelet yang tidak pernah dikirim menjatuhkan jaringan kripto Prancis-Spanyol

Kejahatan sempurna, versi pelet. Tujuh penipu telah menyebar di Spanyol dan Prancis dengan situs belanja palsu, lalu menghilangkan uang dalam bentuk kripto. Mereka tersandung pada satu pelanggan Galisia, sebuah kantong pelet, dan sebuah pengaduan yang diajukan di sebuah pos kecil Guardia Civil. Kasus ini jauh lebih kecil dibandingkan penipuan kripto senilai 460 juta euro yang dibongkar oleh polisi nasional Spanyol. Namun, kasus ini terungkap dengan cara yang sama, mengikuti dompet digital.

Poin-poin kunci dari artikel ini:

• Seorang penduduk Ponteareas (Pontevedra) mengajukan pengaduan pada bulan Januari untuk pesanan pelet pemanas yang dibayar melalui transfer dan tidak pernah tiba.
• Sembilan bulan kemudian, Guardia Civil mengidentifikasi tujuh anggota jaringan situs penjualan online palsu, enam tinggal di Spanyol dan satu warga negara Prancis.
• Pembayaran dari pembeli mengalir ke rekening yang dikuasai oleh kelompok tersebut, lalu dikonversi menjadi aset kripto untuk mengaburkan jejak.
• Jaringan ini menjangkau beberapa provinsi Spanyol dan Prancis, tanpa jumlah total yang diumumkan pada 22 Oktober.

Pelet hantu di Ponteareas dan pengaduan yang sudah lama

Bayangkan adegannya. Kita berada di bulan Januari dan Galicia sedang hujan. Seorang penduduk Ponteareas berusaha mengisi silo-nya sebelum akhir musim dingin. Dia menemukan situs yang menjual pelet pemanas dengan harga murah, membayar melalui transfer, dan menunggu truk. Truk itu tidak akan datang, dan situs itu juga tidak akan muncul.

Jadi dia melakukan apa yang banyak orang tidak lakukan untuk beberapa ratus euro, dia pergi ke kantor polisi. Pengaduan itu sampai di pos Guardia Civil di Ponteareas, sebuah kota dengan sekitar 23.000 penduduk. Tidak ada yang membayangkan bahwa berkas ini akan melintasi Pirenia.

Karena toko hantu itu hanyalah salah satu dari banyak. Para penyelidik menggambarkan galaksi situs web penipuan yang menerima pembayaran dari pembeli di mana-mana. Moncloa.com melaporkan elemen-elemen ini pada 22 Oktober. Modus operandi yang sama setiap kali. Sebuah transfer dilakukan dan penjual menghilang dengan produk yang tidak pernah ada.

Klasik ini juga memiliki musimnya di Prancis. DGCCRF dan UFC-Que Choisir secara teratur memperingatkan tentang situs palsu untuk kayu bakar dan pelet yang bermunculan setiap kali suhu turun. Sebagai contoh: sebuah palet yang dijual dengan diskon 30% di situs yang dibuat bulan lalu, itulah biasanya harga untuk transfer yang hilang.

Pencucian kripto tidak menghapus jejak

Di sisi kas, jaringan ini memiliki rencana. Uang dari korban masuk ke rekening bank yang dikuasai oleh kelompok tersebut, lalu segera dialihkan ke aset kripto, "untuk mempersulit pelacakan" menurut istilah para penyelidik. Ideanya adalah mengonversi euro yang dicuri menjadi token, memutarnya, lalu mengeluarkannya di tempat lain. Di atas kertas, ini adalah pencucian dingin yang ideal.

Namun, blockchain adalah buku besar publik yang tidak bisa diubah oleh siapa pun. Setiap transfer tetap terukir di sana, dapat diakses oleh penyelidik mana pun yang dilengkapi dengan alat analisis rantai. Pasukan keamanan Spanyol sudah terbiasa dengan kejutan kripto, seperti polisi Katalan yang menemukan penambang kripto alih-alih tanaman ganja saat penggeledahan. Kali ini, Guardia Civil mengikuti euro dari Galisia hingga ke dompet digital.

Hasil pada 22 Oktober: tujuh orang teridentifikasi, enam tinggal di Spanyol dan satu Prancis, dengan cabang di beberapa provinsi dan di sisi lain perbatasan. Guardia Civil tidak memberikan nama atau jumlah total, dan angka tersebut sangat kurang. Mereka juga tidak merinci bagian Prancis dari berkas tersebut.

Untuk tidak menambah daftar korban berikutnya, tiga langkah cukup. Pertama, periksa keberadaan hukum penjual dan nomor registrasinya. Kedua, bayar dengan kartu daripada transfer, yang tidak membuka jalan untuk pengaduan. Akhirnya, hindari pelet dengan harga miring di situs yang baru dibuat bulan lalu. Para pencuci uang mengubah metode, tetapi para penyelidik tidak. Di Polandia, polisi juga menangkap sembilan orang yang telah mendaur ulang 337 juta zloty dari penipuan kripto menjadi batangan emas palsu, lagi-lagi berdasarkan sekelompok pengaduan.

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.