先物中国天津市警察：銭志民事件の国境を越えた追跡と資産回収において現在イギリスの法執行機関と協力中。
BlockBeatsニュース、10月30日 - 中国天津市公安局河東支局は、警察が現在、英国の法執行機関と協力し、違法な資金調達スキームの参加者の損失を完全に回復するための国境を越えた逃亡者の送還と資産回収に取り組んでいるという通知を発表しました。警察は投資家に対し、要求を合理的かつ合法的に表明し、再び詐欺に遭わないよう、無許可の国境を越えた「資産回収業者」に注意するよう呼びかけています。
既報の通り、9月29日、6万ビットコインのマネーロンダリング事件の主犯である銭志民は、ロンドンのサザーク刑事法院で、仮想通貨関連の犯罪の違法取得と所持の罪を認めました。 2014年から2017年にかけて、彼女は中国で大規模な詐欺事件を主導し、12万8000人以上の被害者を騙し取り、その収益をビットコイン資産に保管しました。この事件は国境を越えたマネーロンダリングと暗号資産の回収に関わるものであり、デジタル通貨時代における国境を越えた金融犯罪の規制とガバナンスの画期的な試金石とされています。
... 銭志民は、2014年から2017年にかけて、天津藍田格力電子科技有限公司を通じて、ポンジスキーム型の「投資・資産管理」商品を用いて約430億人民元を違法に調達し、13万人の被害者を出したとして告発されています。関連記事
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