FATF、仮想資産規制報告を発表、犯罪組織が隙間を利用して数十億ドルを移転

金融活動作業部会（FATF）は最新の報告書を発表し、ますます多くの国が仮想資産に関する規制法を制定しているにもかかわらず、多くの国が実施段階にあることを指摘しました。組織犯罪グループはこれらの隙間を利用して仮想資産分野で数十億ドルの違法所得を移転しています。報告書によると、調査対象の司法管轄区の83%が立法を通じて「旅行ルール」を実施しており、2025年の73%から増加しています。また、11の司法管轄区が関連する実施作業を進めています。報告書は、各司法管轄区が仮想資産サービス提供者（VASP）の主体を特定し、オフショアVASPや分散型金融（DeFi）プラットフォームのリスクに対処する際に依然として困難に直面していることを指摘しています。安定コインは北朝鮮関連の行為者やテロ資金調達者によって悪用されるケースが増加しており、犯罪ネットワークが資産凍結に抵抗するために独自の安定コインを開発する新たな傾向も見られています。報告書では、カンボジアの金融サービスグループが2021年から2025年の間に少なくとも40億ドルを洗浄したことや、スペインの国民警備隊が2025年6月に約4.6億ユーロの暗号通貨投資詐欺ネットワークを壊滅させたことが言及されています。FATFの議長であるジルス・トムソンは、各国政府と民間部門が協力を強化し、規制の隙間を埋め、国境を越えた協力を強化する必要があると強調しました。

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