タイ、グレー資本の取り締まりで高額USDT取引をターゲットに

タイの中央銀行は、隠れた資本の流れに対抗するキャンペーンの一環として、大口現金預金と高額ステーブルコイン取引に対する厳格なチェックを計画しています。タイ中央銀行は、500万バーツ（約15万ドル）以上の現金を預ける顧客に対し、その資金の出所を説明し、文書で証明することを求めます。関係者は、これらの規則が2026年第4四半期に始まると予想しています。

• タイ全土で500万バーツ以上の現金預金に対して出所確認が必要となります。
• 規制当局は、隠れた所有権や国内送金チャネルを回避した大口USDT取引を現在レビューしています。
• 既存の引き出しチェックにより高額現金活動が減少し、今年後半には預金に対する対応策が求められます。

中央銀行は、タイ証券取引委員会と協力して大口USDT取引を調査しています。『ザ・ネイション』によると、関係者は、利益所有者を隠す可能性のある取引パターンや国内送金チャネルを回避する手法を発見しました。このレビューは、資金を管理している者を追跡し、規制されたプラットフォームが地元の規則に従っているかどうかに焦点を当てています。

既存の引き出し管理が預金に拡大

計画された預金チェックは、500万バーツ以上の現金引き出しに対して4月に導入された管理を拡大するものです。これらの引き出しを行う顧客は、銀行に対して確認済みのビジネス理由を示し、電子送金や小切手を使用できない理由を説明しなければなりません。タイ中央銀行は、高額現金引き出しが後に35％減少したと述べています。

知事のヴィタイ・ラタナコーンは、当局は一時的な対応に頼るのではなく、いくつかの管理を同時に実施し続けると述べました。「私たちが実施している措置は短期的な解決策ではありません」と彼は言い、「複数の並行戦略が必要です」と付け加えました。銀行は、大口預金に対しても照合チェックを受けることになり、現金の出入りのギャップが解消されます。

USDTは規制された取引に引き続き承認

USDTのレビューは、ステーブルコインの禁止には至りません。タイのSECは、2025年3月にUSDTとUSDCを承認された暗号通貨リストに追加しました。ライセンスを持つデジタル資産取引所は、これらを基準取引ペアとして使用でき、発行者や規制されたサービスプロバイダーは指定された取引で受け入れることができます。

当時、承認は規制されたタイのプラットフォームでのUSDTへの法的アクセスを拡大したと報じられました。現在の調査は、異常に大きな資金の流れ、不明瞭な所有権、そして公式な送金ルートの外に価値を移動させる可能性のある試みを対象としています。これは、タイのライセンスを持つ暗号企業や顧客チェックに関する既存の規則の隣に取引監視を配置します。

タイはデジタル資産に対して混合アプローチを取っています。承認された暗号取引を許可し、制御された使用を試験しつつ、多くの国内設定で直接の暗号支払いを制限しています。Crypto.newsは、SECが2026年中に暗号取引所上場投資信託、デリバティブ、トークン化債券の規則を準備していると報じました。

タイ中央銀行とSECは、観光客が暗号をバーツに変換してPromptPay QRネットワークを通じて支払うことを可能にするプログラム、TouristDigiPayも監督しています。ユーザーは承認されたプロバイダーに登録し、身元確認を完了する必要があります。Crypto.newsは、このモデルが商人をバーツ決済システム内に留めながら、デジタル資産からの規制された変換を可能にすると報じました。

広範な管理が金とミュール口座をカバー

広範なキャンペーンは、金、紙幣、決済ゲートウェイ、ミュール口座も対象としています。銀行は、同日中に物理的に引き出される迅速なオンライン購入を含む疑わしい金取引を報告しなければなりません。『ザ・ネイション』は、厳格な監視の後、月間物理的金引き出しが約4,000キログラムから約700キログラムに減少したと報じました。

関係者はまた、大口の紙幣交換やオンラインギャンブルに関連する口座を調査しています。ステーブルコインのレビューは、その作業にブロックチェーン記録を追加しますが、規制当局は最新の報告で罰則を発表したり、プラットフォームを特定したりしていません。SECは、調査結果に基づいて正式な執行を行います。顧客と取引所は、第四四半期の現金預金規則が発効する前にガイダンスを待っています。当局は、USDT監査の完了や取引結果の公表のタイムテーブルを提供していません。

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