英国金融犯罪扫黑案中的「Money Laundering Kingpin」已被命令支付约760万美元的罚款

BlockBeats ニュース、1 月 24 日、英国王立検察庁（CPS）が命じ、錢志民ビットコイン詐欺事件の重要な「仲介者」である「プロフェッショナルマネーロンダリング」の Sen Hok Ling に対し、3 か月以内に英国当局に 500 万ポンド（約 760 万ドル）を支払うよう求め、それ以外の場合、最大 8 年の追加刑期を受ける可能性があることが明らかになりました。

CPS によると、Ling は、有罪判決を受けた詐欺師錢志民（Zhimin Qian、別名 Yadi Zhang）が資金を移動するのを助けたことがありました。2024 年 2 月から 4 月までの期間、Ling は合計 83.7 BTC を受け取り、UAE 銀行口座および第三者チャネルを介して現金化しました。

Ling は既に 2025 年 11 月にマネーロンダリング罪で有罪を認め、4 年 11 か月の懲役刑を宣告されました。一方、錢志民はマネーロンダリングの罪により 11 年 8 か月の刑を宣告されました。さらに、錢志民名義の 6.1 万 BTC（英国史上最大の暗号資産押収事件）の最終処分に関する関連する民事手続きはまだ進行中であり、将来的には賠償金に充てられる可能性がある資金の一部は、残りは英国国庫に入る見込みです。