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Binanceと内部告発者:$1Bイラン制裁侵害疑惑

Binanceと内部告発者:$1Bイラン制裁侵害疑惑

Binance(バイナンス)が再び注目を集める契機となったのは、元コンプライアンス調査官たちが、同社がイラン制裁違反に関与する取引で10億ドル以上を処理したと主張したためです。 この主張に対し、バイナンスの創設者であるChangpeng Zhao(CZ)は、調査官たちが違反を暴露したためではなく、制止できなかったために解雇されたと反論しています。 この件が公になりつつある中、規制当局からの圧力が高まる危険性もあり、バイナンスの国際的な足場の安定化に影響を及ぼす可能性があります。 バイナンスは既に、AML(反マネーロンダリング)及び制裁違反に関連して43億ドルの罰金を支払っており、今もなお米国司法省のモニタリング下にあります。 WEEX Crypto News, 2026-02-26 08:35:16 $1B制裁侵害疑惑とは? 元バイナンスの調査官5人が、重大な制裁違反を発見した後に解雇されたと訴えています。彼らは、イランのエンティティと関連付けられたウォレットが、2023年11月の司法省との和解後も、バイナンスを通じて10億ドルほどの資金を動かしたとしています。これらの調査官は、チェーンフォレンジックの専門家であり、悪意ある行為者がスクリーニングシステムをすり抜ける手口を使ったと主張しています。彼らが内部でこれを指摘した際、反応は是正ではなく、報復であったと述べています。 バイナンスは、米国司法省とFinCENによる3年の監視下にあり、コンプライアンス上の失敗は大きな影響を持ちます。したがって、この問題が表沙汰になったことが、事態をより複雑にしているのです。 内部告発者のケース:報復かリストラか? 元従業員たちは、この解雇を内部告発者に対する報復であると位置づけています。彼らが10億ドルの制裁違反を指摘した後、バイナンスが自身をクリーンな企業としてアピールしようとする中で、彼らは問題視され始めたのです。 さらに、バイナンスが過去最大の企業罰金43億ドルを支払い、制裁違反を認めた履歴が重くのしかかっています。加えて、元調査官たちは、取引の取り扱いにおける問題点を指摘しました。彼らが言うには、バイナンスは発見事項の影響を最小限に抑えることに注力し、システムの改善に力を入れていなかったとのことです。 システムの不備が再び露呈し、問題を指摘した人々が排除されるならば、内部的な防御が弱体化する可能性もあります。 CZの反論:「正当な理由による解雇」…

crypto insight|2026/02/26 19:00:02
ビットコイン価格予測: ETFから4億ドルが突然引き出され、スマートマネーは静かにBTCから撤退しているのか?

ビットコイン価格予測: ETFから4億ドルが突然引き出され、スマートマネーは静かにBTCから撤退しているのか?

Key Takeaways アメリカのスポットETFからの資金流出が5週間連続で続き、総額約38億ドルが引き出された。 一度に約4億ドルが引き出され、機関投資家の動きが保有からリスク回避への転換を示している。 ビットコインの価格は短期的に弱含みつつも、長期的な上昇構造を維持している。 新しいビットコインのレイヤー2である「Bitcoin Hyper」はより速く低コストでビットコインを使用可能にし、既に3100万ドル以上を調達した。 WEEX Crypto News, 2026-02-26 08:35:20 ビットコインの価格動向には大きな注意が向けられていますが、ここ最近、ETFからの資金流出が5週間連続で続いています。この間に約38億ドルの資金が市場から引き出されました。この動きは、投資家が保有からリスク回避の姿勢に移行していることを示唆しています。この資金流出は、ETFの仕組み上、引出し要求があると基礎となるBTCを売却する必要があるため、直接的な売り圧力を生み出します。現在の市場は買い注文が少なく、売り圧力が急速に倍加する可能性があります。 これに加えて、ビットコインのマイニング企業も流動性を高めようとしており、少なくとも1社の大手企業はすべてのビットコインを売却しました。このためETFの需要が減少し、市場に供給が増加し、構造的な買い手が減少している状況です。 ビットコイン価格の見通しと懸念 ビットコインは現在6万4,000ドル付近に位置しており、三角形の構造を失った後の短期的な弱含みを示しています。この下落は下降トレンドラインによって制約されており、ビットコインはこのラインを越えていません。価格がこのラインと7万1,000ドルを下回る限り、短期的には売り手が優位に立っています。 現在、市場の注目は6万3,000ドルに集まっており、ここを明確に割り込むと6万ドルが次なる大きな需要ゾーンとして浮上します。ここで買い手が介入しない限り、さらなる急落の可能性があると考えられます。 ETFからの資金流出とマイナーの売却は、需給構造に重荷を与えています。需要が弱まり、価格の崩れ込みがそれを反映していますが、ビットコインはより広い6万ドルのマクロ基盤の上にとどまっており、この基準の上にある限り、長期的な上昇傾向はまだ保たれています。価格が6万4,000ドルを超えるように安定し、下降トレンドラインを超えることができれば、7万1,000ドルの回復が見えてきます。そこを突破すれば、8万ドルが視野に入ってきます。現在は短期的な売り圧力が強まっているものの、6万ドルが保持される限り、大きな上昇シナリオは続いています。…

crypto insight|2026/02/26 19:00:02
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