Reino Unido: um traficante pago em bitcoin cumpre quatro anos de prisão, Rolex e BTC apreendidos

Um ledger, mas não o correto. Benjamin Dack vendia cannabis na região de Scarborough e realizava suas transações em criptomoedas. Ele acreditava que a blockchain seria um cofre discreto. O Tribunal de York o condenou na sexta-feira, 23 de outubro, a quatro anos de prisão e à apreensão de seus bitcoins e Rolex. A polícia britânica não esquece nada quando há BTC em um caso.

No entanto, o saque quase faz sorrir. Suas 4.104 libras em bitcoin valem um pouco menos de 5.000 euros na cotação atual e lhe custam quatro anos atrás das grades.

Os pontos-chave deste artigo:

• Benjamin Dack, 28 anos, sem-abrigo, foi condenado a quatro anos em York no dia 23 de outubro
• A investigação remonta a 2023 e o tráfico continuou após uma primeira prisão
• Seu telefone revelou compras e vendas de cannabis pagas em cripto
• Os investigadores apreenderam o equivalente a 4.104 £ em bitcoin, 7.580 £ em dinheiro e Rolex
• Uma audiência de confisco está marcada para março de 2027

Scarborough Fair em versão bitcoin e cannabis

A canção fala de salsa, sálvia, alecrim e tomilho. Mas o menu de Benjamin Dack era mais curto. Cannabis, em grande volume, vendida desde a estância balnear de North Yorkshire e arredores. Então, a polícia local inicia sua investigação em 2023 e o prende uma primeira vez.

Você conhece o resto. Dack retoma seu comércio como se a detenção tivesse sido um mero contratempo.

Mas seu telefone fala por ele. De acordo com a BBC News, o aparelho mostra que o homem comprava e revendia sua mercadoria em criptomoedas. Em resumo, uma contabilidade pronta para os investigadores.

No tribunal, o réu muda então três pleitos para "culpado". Posse de cannabis com a intenção de venda, posse de bens criminosos e participação no fornecimento de drogas. Uma agressão a um membro dos serviços de emergência, datada de 22 de abril de 2026, permanece no processo sem ser julgada. O investigador Alfie Thomlinson resume o caso em uma frase: Dack estava "fortemente envolvido no fornecimento de cannabis em grande escala".

E então há os relógios. Rolex, apreendidos junto com o resto, são o acessório oficial do delinquente cripto há uma boa década, como neste traficante de fentanil da dark web que arriscava vinte anos.

A blockchain bitcoin é um grande livro aberto para os investigadores

O mal-entendido é sempre o mesmo. Um bitcoin não se esconde em uma meia. Ele é registrado em uma blockchain, um registro público que qualquer um pode consultar. Um investigador financeiro de North Yorkshire com um café e um explorador de blocos também. Um endereço permanece um pseudônimo. No entanto, os investigadores sabem ligá-lo a uma identidade assim que uma exchange ou um telefone apreendido entra na equação.

Amy Monkman, investigadora financeira do caso, diz isso sem rodeios. "A criptomoeda está se tornando um método popular para ocultar ativos", e seu serviço pretende continuar a rastreá-los. No total, a apreensão envolve cerca de 4.104 libras em bitcoin e 7.580 libras em dinheiro, ou quase 14.000 euros na cotação atual.

A justiça programou para março de 2027 uma audiência sob a Lei de Proceeds of Crime Act, a lei britânica que permite confiscar os lucros do crime. As Rolex também passarão por isso, assim como tudo o que os investigadores encontrarem até lá na cadeia.

A Chainalysis repete isso em cada um de seus relatórios: os criminosos sempre pensam que suas transações são intransitáveis. No entanto, os analistas de blockchain vendem precisamente o oposto para as polícias de todo o mundo.

As 4.104 libras de Benjamin Dack serão uma gota no tesouro de guerra britânico. O Reino Unido ainda detém os 61.000 bitcoins apreendidos no caso do Ponzi chinês. E ainda está procurando a quem devolvê-los.

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