Procuradoria de Pequim divulga caso de uso de moeda virtual para transações de câmbio offshore: Montante envolvido excede 1,1 bilhão de RMB

BlockBeats News, 29 de Outubro. De acordo com o 21st Century Business Herald, a Procuradoria Popular do Município de Pequim publicou um documento importante intitulado "Performance Highly Effective of Financial Inspection Typical Cases", que inclui um caso de uso de moeda virtual para se envolver em transações de moeda estrangeira disfarçadas envolvendo mais de 1,1 bilhão de RMB.

Descobriu-se que de janeiro a agosto de 2023, Lin A, agindo de acordo com as instruções de outros, conspirou com Lin B, Xia XX, Bao XX e Chen XX para usar vários cartões bancários sob seu nome para receber uma grande quantidade de fundos transferidos por clientes (como Liu XX) de uma organização de câmbio ilícita "upstream". O grupo usou a moeda virtual como uma "ponte" para alcançar a transferência ilícita transfronteiriça de fundos: Lin A e outros usaram múltiplas contas de plataforma de negociação Tether (USDT) sob seu controle para converter o RMB recebido em USDT, depois completou a transferência de fundos transfronteiriça através de negociação de plataforma, efetivamente se envolvendo em transações de moeda estrangeira disfarçadas e lucrando com isso. De acordo com o relatório, o montante total de suas operações comerciais ilegais atingiu mais de RMB 1.182 bilhões, com Xia XX, Bao XX e os outros 5 membros participando em montantes variando de mais de 149 milhões para mais de RMB 469 milhões.

Em 21 de março de 2025, o Tribunal Popular do Distrito Haidian, em Pequim, emitiu um veredicto de primeira instância, condenando os cinco acusados a penas de prisão de dois a quatro anos por crime de operações comerciais ilegais, juntamente com multas correspondentes. Atualmente, todos os acusados se confessaram culpados, não recorreram e o veredicto teve efeito legal.