Serviços franceses e americanos desmantelam rede que financia o Hamas

Os órgãos de justiça franceses e americanos desmantelaram uma rede internacional de associações sem fins lucrativos que usavam apelos por ajuda humanitária para transferir mais de 1 milhão de dólares para o Hamas, utilizando criptomoedas. No âmbito da investigação, cinco pessoas foram acusadas, incluindo Faouzi Barik, Ameli Oualid e Nordine Barik, sendo acusadas de financiamento ao terrorismo, lavagem de dinheiro e abuso de confiança. As prisões ocorreram em Saint-Étienne e Saint-André-de-Cubzac. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) impôs sanções a duas associações na França: Association Baraka e Ensemble C Mieux. O esquema durou de 2020 a 2026, e a rede arrecadou mais de 2 milhões de dólares, dos quais 1,5 milhão após 7 de outubro de 2023, sendo que centenas de milhares foram convertidos em criptomoedas. Aproximadamente 1,1 milhão de dólares foram enviados ao Hamas. Inicialmente, as arrecadações eram feitas através do PayPal e, em seguida, pelo Western Union, utilizando diversas identidades para contornar os limites de transferência. Em dezembro de 2021, começou-se a utilizar criptomoedas. As autoridades também notaram que os terroristas usam tokens NFT para financiar suas atividades e lavar dinheiro.

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