Investidor de criptomoedas de Dakota do Sul é acusado de 29 crimes, envolvendo US$ 20 milhões

Um grande júri federal dos Estados Unidos processou Benjamin Paul Wiener, um investidor de criptomoedas de 43 anos de Sioux Falls, Dakota do Sul, acusando-o de 29 crimes, incluindo fraude de telecomunicações, lavagem de dinheiro, fraude bancária e roubo de identidade grave, com um valor total envolvido de aproximadamente US$ 20 milhões. As vítimas incluem dezenas de investidores de Dakota do Sul e Minnesota. O promotor afirmou que Wiener, através de oito empresas que controla, induziu investidores a investir dinheiro e ativos de criptomoedas com declarações falsas, transferindo posteriormente os fundos por meio de bancos e exchanges de criptomoedas, e utilizando os recursos para consumo pessoal. Quando os investidores solicitavam a devolução de seus fundos ou quando os novos investimentos se esgotavam, Wiener recrutava novos investidores para pagar os antigos, supostamente implementando um esquema Ponzi. Além disso, Wiener também foi acusado de obter um limite de crédito de US$ 1.000.000 de um banco em abril de 2025, por meio de documentos falsificados, registros de comunicação e roubo de informações de identidade de terceiros. Atualmente, Wiener se declarou inocente de todas as acusações e foi liberado sob fiança, com o caso marcado para ser julgado em 15 de setembro. De acordo com a legislação americana, as penas máximas para fraude de telecomunicações e lavagem de dinheiro podem chegar a 20 anos de prisão, enquanto a fraude bancária pode resultar em até 30 anos de prisão, e o roubo de identidade grave pode acarretar pelo menos 2 anos de pena obrigatória.