logo

ZachXBT: A Circle tem falhado repetidamente em ações de conformidade, envolvendo um montante superior a 420 milhões de dólares

By: rootdata|2026/04/03 22:05:15
0
Compartilhar
copy

O investigador de blockchain ZachXBT divulgou um relatório investigativo sobre a Circle, afirmando que, desde 2022, a empresa tem enfrentado problemas de “falha na aplicação das normas de conformidade” em vários incidentes envolvendo fundos ilegais, cujo valor total ultrapassa US$ 420 milhões.

O relatório destaca que a Circle, como emissora do USDC, sempre foi reconhecida por seu sistema regulamentado e em total conformidade com as normas. Seus contratos de token também possuem a funcionalidade de bloquear e colocar endereços na lista negra, e a empresa reserva explicitamente o direito de restringir contas suspeitas em seus termos de serviço. No entanto, esses mecanismos não foram utilizados de forma oportuna e eficaz durante vários incidentes graves de segurança.

O relatório destaca o ataque ao Drift Protocol ocorrido em 1º de abril de 2026, no qual foram roubados aproximadamente US$ 280 milhões em ativos. O invasor utilizou a ponte entre cadeias CCTP, desenvolvida pela própria Circle, para transferir mais de US$ 232 milhões em USDC da Solana para a Ethereum em um período de 6 horas, mas nenhum ativo foi bloqueado durante esse período. Situações semelhantes ocorreram nos ataques à SwapNet, ao Cetus Protocol e à Mango Markets, onde, em alguns casos, mesmo após as autoridades policiais e especialistas do setor terem emitido pedidos de congelamento, a Circle ainda não tomou medidas oportunas, tendo apenas resolvido a situação depois que os ativos já haviam sido transferidos.

Além disso, o relatório observou que, na investigação sobre lavagem de dinheiro envolvendo o grupo de hackers Lazarus Group, a resposta da Circle foi significativamente mais lenta em comparação com outros emissores de stablecoins (como Tether, Paxos, etc.). Em alguns casos, as operações de congelamento foram adiadas por vários meses. Atrasos semelhantes também foram observados no ataque à cadeia de suprimentos da Ledger e no ataque à GMX, nos quais o USDC permaneceu em endereços suspeitos por várias horas ou até mais tempo sem ser bloqueado.

ZachXBT afirmou no relatório que essa divulgação não invalida o valor dos produtos da Circle nem da própria stablecoin, mas ressalta que suas decisões em matéria de conformidade causaram “perdas reais e significativas” ao setor.

Ele destacou que, nos últimos três anos, devido a várias falhas em agir em tempo hábil, o ecossistema DeFi acumulou perdas que chegam a nove dígitos, e os US$ 420 milhões representam apenas uma estimativa conservadora dos casos de conhecimento público, sendo que a escala real pode ser ainda maior.

Preço de --

--

Você também pode gostar

a16z: Depois que os valores mobiliários estiverem na blockchain, por que as instituições intermediárias serão substituídas pelo código?

Ao escrever transações e liquidações em código, o mercado de valores mobiliários começa a se libertar dos intermediários.

Apêndice do Novo Livro do CZ: 72 Princípios de Vida em Sua Própria Mão

Para conhecer a pessoa, observe suas ações.

O que os recentes movimentos do Bitcoin e o aumento dos preços do ouro sinalizam para os traders — Insights da NBX Varsóvia 2026

Os movimentos de preço do Bitcoin, a crescente demanda por ouro e as mudanças no comportamento dos traders foram os principais tópicos de discussão na NBX Varsóvia 2026. Aqui está o que esses sinais podem revelar sobre as mudanças na estrutura do mercado e as tendências de estratégia de negociação em 2026.

A negociação com IA funciona em 2026? Como testar bots de negociação com IA com segurança usando contas-demo de futuros

A negociação com IA realmente funciona? Aprenda a testar bots de negociação com IA com segurança, utilizando uma conta-demo de negociação de futuros, antes de arriscar dinheiro real. Guia passo a passo para iniciantes disponível aqui.

A investigação aprofundada da The New Yorker: Por que os insiders da OpenAI consideram Altman não confiável?

Sobre o cadáver de uma organização sem fins lucrativos, uma árvore de dinheiro cresceu.

Dois mundos separados: Perspectivas da New York Digital Asset Summit, a conferência sobre blockchain mais voltada para o setor institucional

Wall Street "assume o controle" da Web3: A DTCC lidera a expansão dos ativos tradicionais na cadeia de blocos, e o setor de criptomoedas está passando por uma "convergência em duas frentes" histórica de proporções épicas.

Populares

Últimas notícias sobre cripto

19:42

O novo livro de CZ relembra o nascimento da BNB Chain: Limitar-se a dizer “tudo bem” e não se envolver muito, admitindo francamente que raramente faz planos de longo prazo

O fundador da Binance, Zhao Changpeng (CZ), refletiu sobre as origens da BNB Chain em seu novo livro, afirmando que o lançamento da BNB Chain coincidiu com o boom da DeFi, o que não foi resultado de um planejamento de longo prazo da sua parte. Quando a equipe de desenvolvimento propôs a criação dessa nova cadeia pública, ele simplesmente disse que sim e...
18:10

FC Barcelona vs Espanyol 2026: O Espanyol, em 10º lugar, pode surpreender o candidato ao título da LALIGA?

Em 11 de abril de 2026, o FC Barcelona receberá o RCD Espanyol no Spotify Camp Nou, com o início marcado para 18h30, horário local na Espanha. À medida que a temporada 2025-26 LALIGA entra em sua fase final, este derby catalão carrega tanto orgulho local quanto implicações significativas para a posição de cada lado na tabela da liga.

16:42

Dados: Uma certa baleia abriu uma posição curta de BTC com alavancagem 40x, com um tamanho de posição de 14,3 milhões de USD

De acordo com o monitoramento da Hyperinsight, após o whale começando com 0xec4 ter lucrado com posições longas, na última hora, eles estabeleceram uma posição de venda de BTC com alavancagem de 40x, a um preço médio de $71.638, com um tamanho de 200 moedas, aproximadamente $14,3 milhões, e um preço de liquidação o...
16:42

As ações dos bancos dos EUA subiram amplamente antes da abertura do mercado, com o JPMorgan subindo 2,6%

De acordo com o Jinshi News, as ações dos bancos dos EUA subiram amplamente antes da abertura do mercado, com o JPMorgan subindo 2,6%, o Bank of America subindo 2,3%, o Wells Fargo subindo 2,6%, o Citigroup disparando 3,7%, o Goldman Sachs subindo 3,8% e o Morgan Stanley subindo 3,7%.
16:27

Seis grandes bancos suíços planejam testar uma stablecoin digital em francos suíços

De acordo com notícias do mercado, seis bancos suíços, incluindo o maior banco da Suíça, o UBS, planejam testar uma versão digital do franco suíço em 2026 para explorar suas aplicações práticas em cenários bancários e financeiros reais.
Leia mais
Comunidade
iconiconiconiconiconiconicon

Bot de suporte：@WEEX_support_smart_Bot

Serviços VIP：support@weex.com