Криптовалюты: Турция задержала 150 человек и отслеживает 400 миллионов долларов подозрительных потоков

Три прокуратуры, один общий приказ. Министр юстиции Турции Акин Гюрлек объявил о одновременных операциях прокуроров Анкары, Стамбула и Эдирне. Они направлены против сетей незаконных азартных игр и структур, которые он называет «организациями преступного мира нового поколения». В общей сложности следователи задержали 150 человек.

Анкара сосредоточила наибольшие суммы. MASAK зафиксировал более 21,3 миллиарда турецких лир подозрительных операций, что составляет около 400 миллионов долларов. Часть этих потоков, как сообщается, проходила через компании, а затем через переводы цифровых активов.

Ключевые моменты

• Три координированных расследования прокуратур Анкары, Стамбула и Эдирне привели к 150 задержаниям
• В деле Анкары финансовая разведка оценивает сомнительные движения в 21,3 миллиарда лир, около 400 миллионов долларов
• Суд передал двадцать трем компаниям управление администраторам
• В Эдирне миллиард лир прошел за тридцать дней по простым банковским счетам, без цифровых активов

Незаконные азартные игры и криптовалюты, 150 задержаний в Турции

Анкара в первую очередь сосредоточила основные усилия, с обысками в 18 провинциях, направленными на 79 подозреваемых и 23 компании. Следователи изучают поставщиков, подозреваемых в предоставлении программного обеспечения и колл-центров для сайтов азартных игр. Они также отслеживают цепочку доходов, которые поступали на корпоративные счета прежде чем перейти в цифровые активы. Полиция задержала пятьдесят пять человек. Еще двадцать четыре находятся в розыске. Что касается 23 компаний, на которые было направлено внимание, суд передал их управление администраторам.

Второй аспект меняет свою природу. Им руководит прокуратура Стамбула. Он касается наборов, проводимых через социальные сети. Новички затем переходили в группы обмена сообщениями, где их направляли на преступные действия. Операция охватила 30 провинций и была направлена на 100 человек, из которых 34 несовершеннолетних уже вовлечены в судебное разбирательство. Из этого числа 87 человек были задержаны, в том числе 31 несовершеннолетний. Тринадцать человек остаются в розыске.

В Эдирне механика гораздо проще. Банковские счета подозреваемых зарегистрировали миллиард лир движений только за последний месяц, что составляет около двадцати миллионов долларов. Расследование касалось двенадцати человек в пяти провинциях, восемь из которых были задержаны. ![Министр юстиции Турции Акин Гюрлек объявил о одновременных операциях, проводимых прокурорами Анкары, Стамбула и Эдирне против сетей незаконных азартных игр и структур, которые он называет «организациями преступного мира нового поколения». Сто пятьдесят человек были задержаны.

Анкара сосредоточила наибольшие суммы. MASAK зафиксировал 21,319 миллиарда турецких лир подозрительных операций, что составляет около 400 миллионов долларов. Часть этих потоков, как сообщается, проходила через компании, а затем через переводы цифровых активов.](https://journalducoin-com.exactdn.com/app/uploads/2026/10/Turquie-arnaque-operation-police-justice.png?strip=all&quality=90&webp=90&lazy=1) ![Министр юстиции Турции Акин Гюрлек объявил о одновременных операциях, проводимых прокурорами Анкары, Стамбула и Эдирне против сетей незаконных азартных игр и структур, которые он называет «организациями преступного мира нового поколения». Сто пятьдесят человек были задержаны.

Анкара сосредоточила наибольшие суммы. MASAK зафиксировал 21,319 миллиарда турецких лир подозрительных операций, что составляет около 400 миллионов долларов. Часть этих потоков, как сообщается, проходила через компании, а затем через переводы цифровых активов.](https://public.chaincatcher.com/upload/news/202610/eed803a1c60f4bdcb534f919a2e44caa.png) Министр напрямую общается в социальных сетях -- Источник: Аккаунт X

Почему MASAK отслеживает крипто-переводы в Турции

С момента своего создания в 1997 году MASAK централизует заявления о подозрениях от финансовых учреждений. Это обязательство теперь распространяется как на банки, так и на лицензированные крипто-платформы. С 2025 года турецкий рынок (SPK) выдает эти лицензии в соответствии с законом от июля 2024 года. Этот закон ввел поставщиков услуг по цифровым активам в регулируемую сферу.

Министерство финансов продолжило в июне 2025 года с арсеналом, направленным против незаконных азартных игр. Каждый крипто-перевод теперь должен содержать причину длиной не менее двадцати символов. В противном случае вывод средств подлежит задержке на 48 часов. Существуют ежедневные и ежемесячные лимиты на переводы стейблкоинов. Тем не менее, лимиты увеличиваются для платформ, которые полностью применяют правило о путешествиях.

Кроме того, турецкий спрос на стейблкоины велик. Chainalysis ставит страну на первое место в мире по покупкам стейблкоинов по отношению к ВВП, около 4% за год. Ни один другой развивающийся рынок не приближается к этому соотношению. Инфляция остается двузначной, а лира потеряла более 80% своей стоимости по отношению к доллару за пять лет. Таким образом, турки создают резервные сбережения в синтетических долларах.

Тем не менее, банковские счета остаются доминирующим каналом этих сетей. В Эдирне миллиард лир, обнаруженный за тридцать дней, полностью прошел через банковскую систему. В этом деле не было цифровых активов.

Сорок одна человек все еще находятся в розыске: 24 по делу Анкары, 13 по делу Стамбула и 4 в Эдирне. Администраторы 23 конфискованных компаний должны установить, какая часть из 21,3 миллиарда лир действительно прошла через цифровые активы.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.