Криптовалюта: Фальшиві поліцейські вкрали понад 5 мільйонів доларів у Великій Британії

Корумповані копи. Троє чоловіків були засуджені в Лондоні після того, як вкрали понад 4 мільйони фунтів стерлінгів (приблизно 4,7 мільйона євро) у восьми жертв у криптовалюті. Щоб досягти своїх цілей, вони видавали себе за поліцейських і направляли своїх жертв на фальшиві офіційні сайти. Метрополітен поліція оголосила про їхнє засудження 16 липня після розслідування, яке поєднувало аналіз блокчейну, комунікації та фінансові дані.

Ключові моменти

• Троє чоловіків засуджені в Лондоні за крадіжку понад 4 мільйонів фунтів стерлінгів (5,4 мільйона доларів) у криптовалютах у восьми жертв
• Банда видавала себе за поліцейських і направляла своїх жертв на фальшиві офіційні сайти, щоб заволодіти їхніми коштами
• Аналіз блокчейну дозволив відстежити понад мільйон фунтів стерлінгів у криптовалюті та 500 тисяч фунтів стерлінгів готівкою в сейфі в Дубаї
• Інвестиційне шахрайство досягло рекорду в 221,5 мільйона фунтів стерлінгів у Великій Британії у 2025 році, згідно з даними UK Finance

Фальшиві поліцейські сайти для крадіжки криптовалюти

Ентоні Ікенве, 29 років, Хамза Башир, 23 роки, та Кевін Нвамма, 25 років, контактували зі своїми жертвами вдаючись до поліцейських. Вони пояснювали їм, що їхні криптовалюти під загрозою і повинні бути переведені на так звані << захищені рахунки >>.

Тріо також створило фальшиві сайти, що імітують поліцію. Жертви на цих сайтах надавали свої облікові дані або безпосередньо переводили свої кошти, які потім були вкрадені та відмиваються через складну фінансову мережу.

Розслідування розпочалося в січні 2025 року. Команда криптовалют Метрополітен поліції перехрестила транзакції блокчейну, комунікації, фінансові документи, дані з бірж та інформацію, надану інтернет-провайдерами.

Ці елементи дозволили пов’язати кілька справ, які спочатку здавалися окремими. У листопаді 2025 року одночасні обшуки, проведені в семи помешканнях у Лондоні та Ессексі, призвели до арешту трьох чоловіків та вилучення 40 телефонів, криптоактивів та предметів розкоші.

Слідчі виявили спосіб життя, що не відповідає офіційним доходам тріо. Один з чоловіків задекларував лише 444 фунти стерлінгів річного доходу.

Викрадені кошти були використані, зокрема, для покупки автомобіля вартістю майже 60 тисяч фунтів, оплаченої криптовалютою, годинників Rolex та предметів розкоші. Група також відвідувала Harrods, Hermès та Louis Vuitton і подорожувала до Таїланду, Японії, Міконос, Мальдівів та Сейшел.

Поліція виявила понад мільйон фунтів стерлінгів у криптовалютах на гаманцях, контрольованих Ентоні Ікенве, та виявила близько 500 тисяч фунтів стерлінгів готівкою в сейфі в Дубаї. Вилучені предмети розкоші були оцінені більш ніж у 26 тисяч фунтів стерлінгів.

Ентоні Ікенве та Кевін Нвамма були засуджені до шести років ув’язнення за змову з метою скоєння шахрайства та п’яти років за відмивання грошей, покарання виконуються одночасно. Хамза Башир, який врешті-решт визнав себе винним на восьмий день свого судового процесу, отримав три роки та дев’ять місяців ув’язнення.

Ця справа нагадує — тим, хто ще не знає — що криптовалюти не гарантують анонімності. Перехрещуючи сліди, залишені на блокчейнах, з банківською, телефонною інформацією та даними з бірж, слідчі змогли пов’язати гаманці, рахунки та витрати тріо.