Південна Корея планує впровадити регуляторну систему віртуальних активів на основі штучного інтелекту, повідомляє про понад 30 криптовалютних справ за два роки для боротьби з маніпуляціями на ринку

Odaily Planet Daily повідомляє, що Комісія з фінансових послуг (FSC) Південної Кореї сьогодні оголосила результати регулювання ринку віртуальних активів, заявивши, що регуляторні органи зосереджуються на боротьбі з поведінкою, яка порушує ринковий порядок, такою як короткострокова маніпуляція та схеми "pump and dump". Серед повідомлених справ справи про маніпуляцію цінами становлять більшість. FSC зазначила, що з моменту впровадження "Закону про захист користувачів віртуальних активів" два роки тому було завершено приблизно 40 розслідувань щодо несправедливих торгів віртуальними активами, з яких понад 30 справ було передано до судових органів, більшість з яких стосується маніпуляції цінами.

Крім того, регуляторні органи провели розслідування справ, пов'язаних з короткостроковою маніпуляцією через позичені API-ключі, колаборацію емітентів проектів для маніпуляції цінами та великі маніпуляції "китів", які використовують закордонні біржі для координованої торгівлі. Деякі випадки шахрайської торгівлі включають поширення неправдивої інформації проектними сторонами в соціальних мережах для залучення інвесторів, а також маніпуляцію арбітражем, використовуючи цінове зв'язування між USDT та BTC на біржах.

На сьогоднішній день регуляторні органи Південної Кореї передали 25 осіб, підозрюваних у незаконній діяльності, до судових органів, з середнім незаконним прибутком близько 1,4 мільярда KRW за справу. Серед них є 8 справ, що стосуються незаконних доходів від 500 мільйонів до 5 мільярдів KRW, і 1 справа, що перевищує 5 мільярдів KRW. Через специфічні характеристики короткострокової маніпуляції середня кількість віртуальних активів, залучених у кожну справу, становить близько 8.

Щодо відшкодування незаконних прибутків, фінансові регулятори Південної Кореї наклали штрафи на 2 справи, включаючи 1 справу про шахрайську торгівлю та 1 справу про маніпуляцію цінами, з штрафами, що досягають 125% до 165% від незаконних прибутків.

Комісія з фінансових послуг Південної Кореї заявила, що вона подальше зміцнить можливості моніторингу ринку, впровадивши регуляторну систему віртуальних активів на основі штучного інтелекту, яка включатиме моніторинг ринку в реальному часі, аналіз маніпуляцій цін другого рівня та автоматичну ідентифікацію підозрілих рахунків і торгових інтервалів, щоб покращити раннє виявлення аномальної торгівлі. Крім того, регуляторні органи Південної Кореї планують впровадити механізм заморожування рахунків незаконних прибутків та систему повідомлень і винагород за несправедливу торгівлю в майбутньому законодавстві, пов'язаному з цифровими активами, що ще більше покращить регуляторну структуру для ринку віртуальних активів.

Відмова від відповідності: цей контент надано лише для загальних брендингових та інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-події або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами або використання послуг. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Послуги WEEX та онлайн-події можуть бути недоступні в усіх регіонах та підпадають під дію чинних законів, правил та вимог до участі. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності використання вами послуг WEEX місцевому законодавству та за ретельну оцінку ризиків перед участю в діяльності, пов’язаній з криптовалютами.