FCA Великобританії забезпечила конфіскацію компенсації в розмірі близько 850 тисяч фунтів стерлінгів для жертв криптовалютного шахрайства

FCA Великобританії забезпечила конфіскацію компенсації жертвам криптовалютного шахрайства

FCA Великобританії (Управління фінансового контролю) успішно отримала наказ про конфіскацію на суму понад 850 тисяч фунтів стерлінгів (близько 1,76 мільярда єн) для забезпечення фінансової компенсації жертвам великомасштабного шахрайства з інвестиціями в криптоактиви, що оцінюється приблизно в 1,5 мільйона фунтів стерлінгів (близько 3 мільярдів єн).

Ця правозахисна дія була спрямована проти двох осіб, Реймондзіпа Беді (Raymondip Bedi) та Патріка Маванги (Patrick Mavanga), які здійснювали незаконні схеми інвестицій в криптоактиви через організації з назвами CCX Capital та Astaria Group.

28 вересня 2026 року, в результаті слухання в Південному суді (Southwark Crown Court), суд виніс суворий наказ про конфіскацію проти обвинувачених. Зокрема, Беді зобов'язаний сплатити 603,404.28 фунтів стерлінгів (близько 1,25 мільярда єн), а Маванга - 247,997.99 фунтів стерлінгів (близько 51,55 мільйона єн).

Цим особам надано три місяці для виконання наказу. У разі невиконання в термін, їм можуть бути призначені додаткові терміни ув'язнення, але це не звільнить їх від фінансових зобов'язань.

Методи шахрайства через телефонні дзвінки

Особливістю цього випадку є методи підходу до жертв, оскільки злочинці активно використовували холодні дзвінки для цілеспрямованого залучення споживачів. Вони пропонували неіснуючі або неприбуткові інвестиційні проекти в криптоактиви та за допомогою вмілих маніпуляцій спонукали до інвестицій.

Згідно з офіційним звітом FCA, ці шахрайські дії відбувалися в період з лютого 2017 року по червень 2019 року. Кількість інвесторів, які постраждали від цієї шахрайської схеми, досягла щонайменше 65 осіб, а загальна сума підтверджених збитків склала 1,541,799 фунтів стерлінгів (близько 3,2 мільярда єн).

Куди йдуть конфісковані кошти та реальність відшкодування жертвам

Загальний наказ про конфіскацію на суму 851,402 фунтів стерлінгів, винесений судом, навіть у разі повного повернення, зможе покрити лише приблизно 55% загальних збитків, понесених жертвами.

FCA вже почала ідентифікувати постраждалих осіб і зв'язалася з ними безпосередньо, щоб справедливо розподілити та повернути кошти, отримані через процедуру конфіскації. Однак наразі це не означає, що інвестори зможуть негайно повернути свої кошти. Конкретний графік та деталі розподілу, скільки кожен отримає, ще не оголошені.

Ключовим питанням залишиться, чи зможе регулятор успішно повернути кошти та завершити складні процедури відшкодування.

Уроки з інвестицій у криптоактиви та самозахист

Цей випадок ще раз підкреслює, які великі ризики пов'язані з діяльністю непідконтрольних операторів у сфері криптоактивів, і регулятори, такі як FCA, неодноразово попереджали про інвестиційні проекти, які пропонуються компаніями без офіційної реєстрації чи ліцензії на британському ринку.

Існує безліч шахрайських схем, які обіцяють нереалістичні високі доходи або пропонують неіснуючі платформи для торгівлі, щоб ввести інвесторів в оману. Незалежно від того, наскільки привабливими є інвестиційні можливості, перед вкладенням своїх коштів важливо перевірити, чи є компанія дійсно легальною та зареєстрованою в офіційних реєстрах регуляторів.

Хоча повернення коштів FCA може стати частковим порятунком для жертв, реальність полягає в тому, що немає гарантії, що всі втрачені активи будуть повністю повернуті, і інвесторам слід підходити до інвестиційних проектів у сфері криптоактивів з максимальною обережністю.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.