Colombia bắt giữ mạng lưới rửa tiền 42 triệu USD bằng tiền điện tử

• Những người bị bắt đã sử dụng sự kết hợp các phương pháp tài chính để che giấu các giao dịch.
• Hiện tại, các thủ tục chính thức về việc dẫn độ sang Hoa Kỳ đang được tiến hành.

Viện Kiểm sát Tổng hợp Quốc gia Colombia, trong một chiến dịch phối hợp với các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ, đã bắt giữ tám người bị yêu cầu dẫn độ vì nghi ngờ tham gia vào các hoạt động buôn bán ma túy và rửa tiền.

Theo thông báo của Viện Kiểm sát vào ngày 21 tháng 10, các hoạt động này diễn ra đồng thời tại các thành phố Bogotá, Barranquilla, Maicao và huyện Cajicá, do các nhân viên của Cơ quan Kỹ thuật Điều tra (CTI) thực hiện với sự hỗ trợ của Quân đội Quốc gia và sự phối hợp của một công tố viên từ Cục Chuyên trách chống Tổ chức Tội phạm.

Trọng tâm của các cuộc điều tra quốc tế là các cơ chế tài chính tinh vi mà tổ chức này đã thực hiện để che giấu nguồn gốc của các quỹ bất hợp pháp.

Nổi bật là trường hợp của Nassim Orfale Vásquez, bị bắt ở Barranquilla, người đang bị yêu cầu cụ thể bởi Tòa án Quận Nam New York.

Theo các cuộc điều tra của Bộ phận Tội phạm của Cục Thuế Nội địa Hoa Kỳ (IRS-CI), Orfale Vásquez đã tham gia vào một cấu trúc tội phạm chuyên rửa tiền từ buôn bán ma túy thông qua việc sử dụng tiền điện tử.

Cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã theo dõi các giao dịch của ông từ năm 2018 và xác định rằng ông đã di chuyển gần 42 triệu đô la thông qua các giao dịch đáng ngờ với tiền ảo.

Mặt khác, bảy cá nhân còn lại bị bắt trong cuộc đột kích đang bị yêu cầu bởi một Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Puerto Rico.

Nhóm này được cho là do Guillermo Carpio Cárdenas lãnh đạo, được các cơ quan chức năng biết đến với các biệt danh Guillo hoặc Gallo. Cùng với ông, những người bị bắt gồm Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco và Juan Daniel Arenas Uribe, biệt danh Juan Arenas.

Theo yêu cầu của tư pháp Hoa Kỳ, bảy người này được cho là đã tham gia vào một tổ chức chuyên buôn bán ma túy quốc tế đã cấu trúc một hệ thống phức tạp để tạo ra vẻ hợp pháp cho các nguồn lực của họ.

Để đạt được việc lưu thông và che giấu tiền bất hợp pháp, mạng lưới tội phạm đã sử dụng một sự kết hợp các phương pháp tài chính.

Các cơ quan chức năng Colombia đã chi tiết rằng kế hoạch này bao gồm việc sử dụng token, nhiều chuyển khoản cho bên thứ ba và các khoản tiền gửi phân đoạn.

Các hành vi này chủ yếu được thực hiện thông qua các tài khoản thuộc về các cá nhân và pháp nhân có trụ sở tại Bogotá và Barranquilla, cho phép hợp pháp hóa các quỹ trước khi tích hợp vào hệ thống truyền thống. Giám đốc CTI, tướng về hưu José Luis Ramírez Hinestroza, đã xác nhận việc thực hiện các hành động tư pháp này trên lãnh thổ Colombia.

Tình trạng pháp lý của tám người bị bắt giờ đây phụ thuộc vào tiến trình các thủ tục chính thức về dẫn độ. Các cơ quan chức năng sẽ phải xử lý các yêu cầu theo các hướng dẫn đã được thiết lập giữa Colombia và Hoa Kỳ để truy tố các mạng lưới xuyên quốc gia, phải tuân thủ các đảm bảo quy trình cho những người liên quan trước khi chuyển họ đến lãnh thổ Bắc Mỹ để trả lời trước các tòa án quận yêu cầu.

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh sự tham gia ngày càng cao của nhà nước trong việc theo dõi các giao dịch với bitcoin (BTC) và tiền điện tử trên toàn cầu. Ví dụ, CriptoNoticias đã báo cáo hôm qua rằng Tỉnh Santa Fe (tại Argentina) đã thực hiện vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số đầu tiên từ một vụ lừa đảo nghi ngờ.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.