智利公司舉報不明轉帳：調查近400萬索爾流向利馬個人帳戶

一項近四百萬索爾的操作使一群人受到調查，根據Panorama的報導，這些人收到了數十萬索爾的個人帳戶存款，並將其轉換為經理支票和加密貨幣。此案件的主要場景為米拉弗洛雷斯，並以一項被呈現為合法金融操作的提案開始。資金來自於與一家智利跨國公司相關的帳戶，該公司專注於支付處理。然而，該公司的任何授權代表都沒有進行存款。該公司報告了向不明帳戶的交易，並將其資金的流動舉報為盜竊。調查使得幾個人被識別出來，他們在8月4日到訪了米拉弗洛雷斯的不同銀行機構。其中包括曼努埃爾·阿基塞·埃斯特拉達、塞薩爾·A·T、路易斯·阿爾貝托·S和約翰·阿爾貝托·P·S。部分資金應該通過經理支票從銀行提取，然後用於購買數位資產。此案件始於一位前公司高管與曼努埃爾·阿基塞·埃斯特拉達的接觸，後者是一位來自庫斯科的前計程車司機，根據報導，他專注於加密貨幣交易。第一次會議發生在米拉弗洛雷斯的海地咖啡館。自那次會議以來，該操作增加了新的帳戶和人員，直到超過四百萬索爾。阿基塞同意使用他的銀行帳戶。第一次存款發生在7月31日，金額為50萬索爾，隨後又有30萬索爾的轉移。8月3日，他又收到了50萬索爾。總共，阿基塞收到了130萬索爾。這筆錢是通過經理支票提取的，並轉移到一家兌換所以購買加密貨幣。為了完成操作，他提供了與所謂的收款人指定的數位錢包相關的信息。根據報導提供的信息，前高管通過電話確認加密貨幣已到達指定的錢包。該操作在這種機制下持續進行，直到出現新的資金需求。

下一步是引入其他人。阿基塞在8月4日的會議上帶來了三位熟人，這些人將利用他們的銀行帳戶來接收新的存款。其中包括塞薩爾·A·T、路易斯·阿爾貝托·S和約翰·阿爾貝托·P·S。根據Panorama的報導，每個人都收到了50萬索爾。監視器拍攝到了該團體在區內的移動。這些影像使得警方介入前的部分序列得以重建。該公司表示不認識試圖提取資金的人，並確認沒有任何授權代表進行存款。在這次溝通後，針對資金不規則流動的舉報被提出。這一警報使得部分操作在資金完全轉換為加密貨幣之前被阻止。涉案人員在不同地點被拘留。阿基塞在赫蘇斯·瑪利亞被捕，而其他涉案人員則在利馬的行動中被找到。

Panorama報導的調查指出，通過這一機制提取的部分資金來到了位於秘魯不同地區的兌換所和兌換商。目標是通過所謂的收款人提供的錢包將收到的資金轉換為數位資產。該案件仍然存在關於資金從智利公司的帳戶轉移到涉案人員使用的個人帳戶的具體路徑的疑問。報導指出，尚不清楚所有存款是如何在參與操作的人之間分配的。根據舉報和檢測到的操作提供的信息，涉及的金額接近四百萬索爾。

調查還指向最初聯繫阿基塞·埃斯特拉達的前高管。根據報導，這名男子利用與前庫斯科計程車司機的先前關係將其納入該計劃，然後要求新的帳戶以擴大資金的流動量。根據報導，這位前高管仍在逃。由於他提出了將智利公司的資金轉換為美元和加密貨幣的所謂需求，他的角色在描述的操作中至關重要。該跨國公司則在發現向不明帳戶的交易後舉報了這些操作。8月4日的警方介入使得多名參與者在他們能夠完成預定的提取之前被拘留。

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