تحليل قانوني لسياسة «1128»: التركيز على تنظيم الأنشطة غير القانونية باستخدام العملات المستقرة

أخبار BlockBeats، الأول من ديسمبر، عقد البنك المركزي الصيني، بالتعاون مع أكثر من عشر إدارات، اجتماع تنسيقي لمكافحة مضاربات تداول العملات الرقمية في 28 نوفمبر (يشار إليه فيما يلي باسم اجتماع 1128). وأكد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالأحكام ذات الصلة الواردة في «إشعار منع والتخلص من المخاطر المرتبطة بمضاربات تداول العملات الرقمية» لعام 2021 (المشار إليه فيما يلي باسم إشعار 9.24)، والذي يتبنى في البر الرئيسي للصين سياسة حظر تجاه الأعمال التشغيلية للعملات الرقمية، وسلط الضوء بشكل خاص على الحاجة إلى قمع غسيل الأموال وتدفقات الأموال غير القانونية عبر الحدود باستخدام العملات الرقمية.

ورداً على هذه السياسة، أوضح المحامي شياو سا: بشكل عام، يعد اجتماع 1128 تكراراً للمواقف السابقة، وما يتم تنظيمه حقاً هذه المرة هو أنشطة العملات الأجنبية غير القانونية باستخدام العملات المستقرة، والتي تعطل النظام المالي بشكل خطير. كما هو معروف، أنشأت الصين نظاماً صارماً نسبياً للرقابة على النقد الأجنبي، حيث لا تتجاوز حصة النقد الأجنبي السنوية لكل شخص 50,000 دولار. والآن، مع توسع سوق العملات المستقرة تدريجياً، واستمرار نمو سيناريوهات التطبيق، وزيادة عدد منصة تداول العملات الرقمية بشكل كبير، تم تلبية العديد من احتياجات خروج رأس المال من خلال العملات المستقرة مثل USDT و USDC. علاوة على ذلك، هناك حالات يتم فيها استخدام العملات المستقرة لتقديم خدمات غسيل الأموال أو لإخفاء عائدات الجرائم للأنشطة الإجرامية. علاوة على ذلك، في الممارسة القضائية، كانت هناك حالات جريئة استخدم فيها تجار أجانب USDT و USDC للالتفاف على قرارات عقوبات الأمم المتحدة، ومساعدة الدول الخاضعة للعقوبات في تجارتها الخارجية.

من منظور الممارسة القضائية، في العام أو العامين الماضيين، قامت السلطات القضائية الصينية بتعزيز الرقابة تدريجياً على منصة تداول العملات الرقمية، وتمت إدانة ومعاقبة العديد من المنصات بجرائم مثل العمليات التجارية غير القانونية، والمساعدة في مخططات، وغسيل الأموال، وإخفاء عائدات الجرائم.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد المحامي شياو سا أن اجتماع 1128 لن يؤثر على سياسة هونغ كونغ المنفتحة تجاه الأصول الافتراضية. لقد شكلت هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين تدريجياً نمطاً أساسياً من الانفتاح والتقييد فيما يتعلق بالتعامل مع الأصول الافتراضية، والموقف التنظيمي واضح جداً: ليس الأمر أنه لا يمكنك الابتكار في التمويل، ولكن يجب أن تبتكر في المكان الذي أحدده أنا.