logo

كوريا الجنوبية: اتهام ضابطي شرطة في قضية غسيل أموال بالعملات الرقمية بقيمة 186 مليون دولار

By: theblockbeats.news|2026/03/29 16:54:49
0
مشاركة
copy

وفقاً لتقرير BlockBeats في 28 نوفمبر نقلاً عن Decrypt، تم اتهام ضابطي شرطة في كوريا الجنوبية بتلقي رشاوى من منصة تداول غير قانونية، حيث وصل إجمالي مبلغ غسيل الأموال المتورط فيه إلى 186 مليون دولار (حوالي 249.6 مليار وون كوري جنوبي). وقد وجه المدعون العامون تهماً لهذين الضابطين بتوفير معلومات استخباراتية جنائية للعصابات، والمساعدة في فك تجميد الحسابات، وتقديم محامين، والتواصل مع ضباط إنفاذ قانون آخرين مقابل المال. وقد قامت السلطات الكورية الجنوبية بتجميد حوالي 1.1 مليون دولار (15 مليار وون) من الأصول ذات الصلة.

قامت مجموعة غسيل الأموال، التي يقودها مدبر رئيسي بالتعاون مع الرئيس التنفيذي "A"، بتجنيد أعضاء في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، وأنشأت نقطة تبادل نقدي متنكرة في زي "متجر قسائم هدايا" في مناطق راقية مثل يوكسام-دونغ في غانغنام-غو، سيول. وقاموا بتحويل عائدات عمليات التصيد الصوتي إلى عملة مستقرة USDT. حتى أن المتجر وضع لافتات تحذيرية تقول "احذر من التصيد الصوتي" لإخفاء أنشطتهم غير القانونية.

سعر --

--

قد يعجبك أيضاً

بيتكوين تقترب من 90 ألف دولار مع انتهاء صلاحية خيارات عملات رقمية بقيمة 27 مليار دولار

يقترب سعر بيتكوين من حاجز 90 ألف دولار وسط زيادة نشاط السوق بعد عطلة نهاية العام.

انتهاء صلاحية خيارات بيتكوين وإيثريوم يهز استقرار السوق

أبرز النقاط: يشهد سوق العملات الرقمية اليوم أكبر عملية انتهاء صلاحية لخيارات بيتكوين وإيثريوم في التاريخ بقيمة تتجاوز 27 مليار دولار…

PancakeSwap تطلق مكافآت LP على شبكة Base

قدمت PancakeSwap مكافآت لمزودي السيولة (LP) لـ 12 مجمعاً من نوع v3 على شبكة Base، مما يعزز كفاءة رأس المال.

فيتاليك بوتيرين: Grok يجعل منصة X أكثر صدقاً

يعتقد فيتاليك بوتيرين أن Grok يمثل إضافة قيمة لمنصة X من خلال تحدي المفاهيم المسبقة للمستخدمين.

ثلاثة عمالقة يراهنون بـ 17 مليون دولار، FIN تخطو خطوة قوية في المدفوعات عبر الحدود

بدعم من مؤسسات مثل Pantera وSequoia وSamsung Next، تهدف FIN إلى تحويل العملات المستقرة من أداة تشفير إلى وسيلة دفع عالية القيمة.

العملات الرقمية كهدية في عيد الميلاد؟ جيل Z يعيد التفكير

لا يعارض جيل Z العملات الرقمية، لكنه يميل إلى اعتبارها خياراً ثانوياً "جيداً إذا توفر، لكنه ليس ضرورياً".

العملات الرائجة

أحدث أخبار العملات المشفرة

00:21

البيانات: الموقع الحالي للحوت على منصة هايبرليكويد هو 3.525 مليار دولار أمريكي، مع نسبة مركز طويل إلى قصير تبلغ 0.99

وفقًا لبيانات كوينغلاس، فإن حيازات الحوت الحالية على منصة هايبرليكويد تبلغ 3.525 مليار دولار أمريكي، مع مراكز طويلة بقيمة 1.756 مليار دولار، تمثل 49.8% من الحيازات، ومراكز قصيرة بقيمة 1.77 مليار دولار، تمثل 50.2%. الأرباح والخسائر للمراكز الطويلة هي -116 مليون دولار...
00:21

البيانات: تم نقل 473.48 BTC من عنوان مجهول، متدفقًا إلى Coinbase بعد عملية نقل

وفقًا لبيانات Arkham، في الساعة 22:43، تم نقل 473.48 BTC (تبلغ قيمتها حوالي 31.49 مليون دولار أمريكي) من عنوان مجهول واحد (يبدأ بـ 35ej5UrVJQxd34LbZeNJ6kFNFEaUzgzY9u) إلى عنوان مجهول آخر (يبدأ بـ bc1q3p4y9w4z7n4mzcgy2s4zpqmvjtyufl7z83dmnv). بعد ذلك، هذا العنوان نقل...
00:18

البنك المركزي يصدر نسخة جديدة من قواعد أعمال نظام الدفع العابر للحدود بالرنمينبي

أصدر البنك المركزي الصيني قواعد جديدة لنظام الدفع العابر للحدود بالرنمينبي، تشمل معهد أبحاث العملات الرقمية في الإخطارات.
00:18

بدء حملة جذب الرعاة لهاكاثون تداول الذكاء الاصطناعي من WEEX

أطلقت منصة تداول العملات الرقمية WEEX هاكاثون عالمي لتداول الذكاء الاصطناعي، مع فتح باب التسجيل للرعاة.
00:18

تراست ولت: ضمانت بازپرداخت به جميع المستخدمين المتضررين، ويجب على المستخدمين إكمال عملية التحديث في أسرع وقت

أخبار BlockBeats، 26 ديسمبر، أعلنت تراست ولت أن حوالي 7 ملايين دولار قد تأثرت، وستضمن الفريق رد الأموال للمتضررين.
قراءة المزيد
المجتمع
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

برنامج خدمة العملاء：@WEEX_support_smart_Bot

خدمات (VIP)：support@weex.com