Los bancos establecen nuevos límites para transferencias de personas físicas desde agosto

En Ucrania, a partir de agosto de 2023, los bancos están endureciendo el monitoreo financiero para las empresas, estableciendo nuevos límites para las transferencias de personas físicas y empresas consideradas de riesgo. Los cambios se implementarán en dos etapas: en agosto y noviembre. Un nuevo memorando, firmado el 14 de mayo, tiene como objetivo unificar los enfoques de los bancos en la verificación de clientes y la gestión de riesgos. Se espera que esto ayude a reducir el sector informal de la economía y aumentar la transparencia del sistema financiero. Para las personas físicas, los límites permanecen sin cambios: a partir del 1 de febrero de 2025, hasta 150,000 UAH al mes, y a partir del 1 de junio de 2025, hasta 100,000 UAH para clientes con niveles de riesgo medio y bajo. Para los clientes con alto nivel de riesgo, se establece un límite de hasta 50,000 UAH al mes. Los nuevos límites para personas físicas recién registradas y no activas, así como para personas jurídicas, entrarán en vigor el 14 de agosto de 2026: para personas físicas del grupo 1, hasta 600,000 UAH/mes; para personas físicas del grupo 2-3, hasta 3,000,000 UAH/mes; y para personas jurídicas, hasta 5,000,000 UAH/mes. A partir del 14 de noviembre de 2026, los límites se reducirán: para personas físicas del grupo 1, hasta 400,000 UAH/mes; para personas físicas del grupo 2-3, hasta 1,000,000 UAH/mes; y para personas jurídicas, hasta 2,000,000 UAH/mes. La firma del memorando está dirigida a cerrar las lagunas para maniobras financieras y unificar las reglas en el mercado.

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