¿Se vendió Bitcoin confiscado en secreto? Acusan a autoridades de EE. UU. de ignorar orden ejecutiva de Trump

Título Original: Did DOJ Prosecutors Violate Trump's Executive Order by Selling the Forfeited Samourai Wallet Bitcoin?

Autor Original: Frank Corva, Bitcoin Magazine

Traducción Original: Chopper, Foresight News

El United States Marshals Service (USMS) parece haber liquidado el Bitcoin pagado por el desarrollador de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, y William Lonergan Hill, por un total de 6,3 millones de dólares, como parte de su acuerdo de culpabilidad.

Se sospecha que esta acción viola la Orden Ejecutiva 14233, que estipula que el Bitcoin obtenido a través de procedimientos de confiscación de activos criminales o civiles por parte del gobierno debe mantenerse en la Reserva Estratégica de Bitcoin de los Estados Unidos y no liquidarse.

Si el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, responsable de supervisar el caso Samourai, efectivamente violó la Orden Ejecutiva 14233, esta no sería la primera vez que el personal judicial desafía las directivas del gobierno federal.

¿A dónde fue este Bitcoin?

Bitcoin Magazine ha obtenido un documento de Acuerdo de Liquidación de Activos previamente no revelado. El documento revela que el Bitcoin incautado a Rodriguez y Hill ha sido vendido o está a punto de serlo.

Según el acuerdo, los dos acusados acordaron transferir 57,5 Bitcoins al USMS, valorados en aproximadamente 6,36 millones de dólares en la fecha de firma final del acuerdo, el 3 de noviembre de 2025.

El 3 de noviembre de 2025, este Bitcoin fue enviado desde la dirección bc1q4pntkz06z7xxvdcers09cyjqz5gf8ut4pua22r, pero no parece haber ido directamente a la cuenta de custodia del USMS; en cambio, fue transferido directamente a la dirección de la wallet crypto de Coinbase Prime 3Lz5ULL7nG7vv6nwc8kNnbjDmSnawKS3n8, presumiblemente para su liquidación.

Actualmente, el saldo de esta dirección de Coinbase Prime se ha agotado, lo que indica que este Bitcoin probablemente ya ha sido vendido.

Violación de la Orden Ejecutiva 14233

Una vez que los US Marshals confirmen la venta de este Bitcoin incautado, constituirá una violación de la Orden Ejecutiva 14233. La orden exige expresamente que el Bitcoin obtenido a través de procedimientos de confiscación criminal "no se venda" y debe agregarse a la Reserva Estratégica de Bitcoin de EE. UU.

La decisión de los US Marshals de vender el Bitcoin se basa en su propia discreción y no en un requisito legal. Este fenómeno sugiere que algunos miembros del Departamento de Justicia aún pueden considerar al Bitcoin como un "activo tabú", ansiosos por deshacerse de él para obtener liquidez, en lugar de tratarlo como un activo estratégico que debe mantenerse según la directiva del Presidente Trump a las agencias gubernamentales.

Vale la pena señalar que la investigación y el procesamiento contra Samourai comenzaron durante la administración anterior. En ese momento, el gobierno albergaba una fuerte animosidad hacia las herramientas de criptomonedas no custodiadas y sus desarrolladores. Por lo tanto, la decisión del Departamento de Justicia de ignorar la Orden Ejecutiva 14233 y proceder con la venta de Bitcoin continúa el enfoque consistente de administraciones pasadas de tratar al Bitcoin como un activo para ser eliminado rápidamente del balance del gobierno.

Detalles legales relacionados con la incautación y liquidación

Según una fuente legal informada, el Bitcoin perteneciente a los desarrolladores de Samourai fue incautado bajo el Título 18, Sección 982(a)(1) del Código de EE. UU. Esta disposición estipula que cualquier propiedad involucrada en el delito de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en violación del Título 18, Sección 1960 del Código de EE. UU. estará sujeta a confiscación y entregada al gobierno de EE. UU.

Al combinar el Título 18, Sección 982 del Código de EE. UU. con una referencia al Título 21, Sección 853(c) del Código de EE. UU. (un estatuto de confiscación criminal que permite la confiscación de bienes transferidos a personas distintas del acusado a través de una orden especial de confiscación, seguida de la entrega al gobierno de EE. UU.), el Bitcoin incautado a Rodriguez y Hill encaja completamente en la definición de "Bitcoin del gobierno" en la Orden Ejecutiva 14233.

Ni el Título 18, Sección 982 del Código de EE. UU. ni su referencia al Título 21, Sección 853 exigen la liquidación de bienes incautados criminalmente. Además, los dos estatutos de confiscación de activos citados en la Sección 3 de la Orden Ejecutiva 14233, el Título 31, Sección 9705 del Código de EE. UU. y el Título 28, Sección 524(c) del Código de EE. UU., solo regulan el manejo y uso de fondos confiscados, sin requerir la conversión de Bitcoin incautado en moneda fiduciaria.

La orden establece específicamente que el "Bitcoin del gobierno" cae bajo la categoría de "activos digitales gubernamentales" y exige que "los jefes de las agencias no vendan ni dispongan de otro modo de ningún activo digital gubernamental" excepto en circunstancias específicas. El caso de Rodriguez y Hill no cumple con ninguna de las excepciones y, en todos los casos de excepción, el Fiscal General de los EE. UU. debe participar en el proceso de toma de decisiones con respecto a la disposición de activos digitales incautados.

El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York

Considerando la Orden Ejecutiva 14233 y varias regulaciones citadas en este artículo, las acciones del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York violaron claramente el requisito central de la orden ejecutiva de "transferir bitcoins incautados criminalmente a la Reserva Estratégica de Bitcoin de EE. UU."

Y esta no es la primera vez que este tribunal muestra tal desobediencia.

Este distrito judicial, a menudo referido en broma como el "Tribunal de la Zona Soberana de Nueva York", siempre ha sido conocido por su comportamiento independiente y arbitrario, operando a menudo fuera de control a pesar de estar dentro del sistema judicial federal.

El avance persistente del tribunal en las demandas contra Rodriguez, Hill y el desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, es otro testimonio de su obstinación.

El 7 de abril de 2025, el Fiscal General Adjunto de los EE. UU., Todd Blanche, emitió un memorando titulado "Poner fin al modelo de multa en lugar de custodia", declarando claramente que "el Departamento de Justicia ya no acusará a plataformas de exchange de criptomonedas, servicios de mixer y desarrolladores de billeteras offline basándose en las acciones de los usuarios finales..."

Sin embargo, el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York ignoró este espíritu central en el memorando y continuó persiguiendo enérgicamente los casos que involucran a Samourai Wallet y Tornado Cash.

De particular importancia, los equipos de defensa de Hill y Rodriguez habían solicitado peticiones Brady (que requieren que la fiscalía divulgue pruebas exculpatorias a la defensa), y los documentos finalmente obtenidos revelaron que dos altos funcionarios de la Financial Crimes Enforcement Network del Departamento del Tesoro de los EE. UU. habían declarado explícitamente que, dada la naturaleza no custodiada de Samourai Wallet, no constituía un negocio de transmisión de dinero. Sin embargo, la fiscalía insistió en presentar cargos.

En los casos penales juzgados en el sistema judicial federal de los EE. UU., más del 90% de los acusados son finalmente condenados, con tasas de absolución en algunos años cayendo tan bajo como el 0,4%. El equipo de fiscalía del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York es particularmente conocido por su tasa de condena federal significativamente superior al promedio.

Rodriguez es muy consciente de estas estadísticas, y también sabe que la jueza Denise Cote, que preside sus casos y los de Hill, es conocida por su sentencia dura.

La mañana antes de admitir el cargo de "conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia", Rodriguez me confesó todo esto.

¿Ha terminado realmente la guerra de las criptomonedas?

En las elecciones de 2024, muchos partidarios de Bitcoin y las criptomonedas votaron por el Presidente Trump, y la industria de las criptomonedas también había apoyado su campaña de reelección. Ahora, estos partidarios y expertos de la industria se preguntan si el Presidente Trump realmente tiene la intención de terminar la guerra contra las criptomonedas.

Para lograr este objetivo, el Departamento de Justicia bajo la administración Trump debe cumplir estrictamente con los requisitos de la Orden Ejecutiva 14233, mientras sigue la guía del Fiscal General Adjunto Blanche para cesar el procesamiento de desarrolladores de criptomonedas no custodiados. Con respecto a esto último, el Presidente Trump declaró recientemente que está considerando indultar a Rodriguez.

Indultar a Rodriguez y ordenar al Departamento de Justicia que investigue la venta de los bitcoins confiscados al desarrollador de Samourai enviaría una señal fuerte, indicando que la postura del Presidente en apoyo a Bitcoin y las criptomonedas es seria y firme.

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