Caso de pago de cuarta parte en Mongolia Interior involucra 29.5 mil millones de yuanes, 5 personas condenadas a 3-6 años

El 27 de julio, el tribunal intermedio de Xilin Gol, en Mongolia Interior, emitió un fallo de segunda instancia sobre el caso de operación ilegal de Ma. En este caso, Zhu y otros construyeron una plataforma de pago de cuarta parte para proporcionar servicios de liquidación de fondos a sitios de apuestas en el extranjero, utilizando 10 compañías de pago de terceros y 105 comerciantes, con un monto de liquidación que supera los 29.5 mil millones de yuanes, obteniendo ganancias ilegales de aproximadamente 42.85 millones de yuanes. Lo peculiar del caso es que parte de la comisión se recibió en forma de criptomonedas como USDT. El tribunal determinó que las direcciones de billetera de Zhang y otros recibieron y pagaron millones de USDT en múltiples ocasiones (equivalente a decenas de millones de yuanes), pero finalmente se determinó que el monto de las ganancias se basaba principalmente en la devolución de bienes en yuanes; solo Ma fue considerado como que obtuvo 2.95 millones de yuanes por no devolver los bienes, siendo condenado a cuatro años y seis meses de prisión, además de una multa de 3 millones de yuanes y la recuperación de las ganancias ilegales. Los otros cuatro fueron condenados a penas de 3 a 6 años. Las autoridades policiales obtuvieron pruebas al solicitar a Tether información sobre las direcciones de billetera y detalles de la plataforma de intercambio OKEx. Los expertos señalan que las criptomonedas pueden ser rastreadas en la cadena, pero es difícil vincularlas a personas físicas sin un sistema de identificación real, y en el país falta una auditoría profesional, por lo que la determinación del monto involucrado en el caso aún depende en gran medida de los testimonios.

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