Corea del Sur planea introducir un sistema regulatorio de activos virtuales basado en IA, informa más de 30 casos de criptomonedas en dos años para combatir la manipulación del mercado

Odaily Planet Daily informa que la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur anunció hoy los resultados de su regulación del mercado de activos virtuales, afirmando que las autoridades regulatorias se están enfocando en combatir comportamientos que alteran el orden del mercado, como la manipulación a corto plazo y los esquemas de "pump and dump". Entre los casos reportados, los casos de manipulación de precios representan la mayoría. La FSC indicó que desde la implementación de la "Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales" hace dos años, se han completado aproximadamente 40 investigaciones sobre comercio injusto de activos virtuales, con más de 30 casos reportados a las autoridades judiciales, la mayoría de los cuales involucran manipulación de precios.

Además, las agencias regulatorias han reprimido casos que involucran manipulación a corto plazo a través de claves API prestadas, emisores de proyectos coludiendo para manipular precios, y grandes manipulaciones de "ballenas" utilizando intercambios en el extranjero para el comercio coordinado. Algunos casos de comercio fraudulento involucran a partes del proyecto que difunden información falsa en redes sociales para atraer inversores, así como manipulación de arbitraje utilizando la vinculación de precios entre USDT y BTC en los intercambios.

Hasta ahora, las autoridades regulatorias de Corea del Sur han entregado a 25 individuos sospechosos de actividades ilegales a las autoridades judiciales, con una ganancia ilegal promedio de aproximadamente 1.4 mil millones de KRW por caso. Entre estos, hay 8 casos que involucran ganancias ilegales entre 500 millones y 5 mil millones de KRW, y 1 caso que supera los 5 mil millones de KRW. Debido a las características distintas de la manipulación a corto plazo, el número promedio de activos virtuales involucrados en cada caso es de aproximadamente 8.

En términos de recuperación de ganancias ilegales, los reguladores financieros de Corea del Sur han impuesto multas en 2 casos, incluyendo 1 caso de comercio fraudulento y 1 caso de manipulación de precios, con multas que alcanzan entre el 125% y el 165% de las ganancias ilegales.

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur declaró que fortalecerá aún más las capacidades de monitoreo del mercado introduciendo un sistema regulatorio de activos virtuales basado en IA, que incluirá monitoreo del mercado en tiempo real, análisis de manipulación de precios de segundo nivel y identificación automática de cuentas y intervalos de comercio sospechosos, para mejorar la detección temprana de comercio anormal. Además, las autoridades regulatorias de Corea del Sur planean introducir un mecanismo para congelar cuentas de ganancias ilegales y un sistema de denuncia y recompensa por comercio injusto en la legislación futura relacionada con activos digitales, mejorando aún más el marco regulatorio para el mercado de activos virtuales.

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