Un juez argentino ordena el congelamiento de 25 billeteras de criptomonedas en la investigación del $LIBRA

Un tribunal argentino ha ordenado la identificación de los titulares detrás de 25 billeteras de criptomonedas y ha congelado activos vinculados a la investigación del token $LIBRA después de que las autoridades rastrearan millones de dólares a través de múltiples redes blockchain.

Resumen

• Un juez argentino ha ordenado la identificación de los titulares detrás de 25 billeteras de criptomonedas y ha congelado activos vinculados a la investigación del $LIBRA.
• Los investigadores rastrearon casi 498,539 USDT a través de múltiples billeteras, con varias transacciones pasando por Binance, Bybit, OKX y Bitfinex.
• Las autoridades están buscando registros de KYC y datos de transacciones después de rastrear alrededor de $8.2 millones que comenzaron a moverse nuevamente en mayo.

Según el periódico argentino Clarín, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi emitió la orden tras revisar un informe del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, que reconstruyó el movimiento de activos criptográficos vinculados al caso $LIBRA desde mayo en adelante.

La orden busca las identidades de los titulares de cuentas, registros de conocimiento del cliente, direcciones IP, historiales de transacciones y otra información que podría identificar a los responsables de las transacciones.

La última medida se centra en 25 billeteras que se cree que han manejado parte del dinero dejado con los creadores del token $LIBRA tras su lanzamiento fallido en febrero de 2025. El juez también instruyó a las autoridades a congelar los activos asociados con esas billeteras, aunque no está claro si los fondos aún se mantienen allí o ya han sido transferidos a otro lugar.

Los documentos judiciales revisados por la publicación reconstruyeron la actividad de ocho billeteras identificadas como el "Equipo Libra", que los investigadores vincularon a la creación del token y la retirada de fondos de inversores después de que el presidente argentino Javier Milei promoviera el proyecto en las redes sociales. Durante ese período, el precio del token se disparó brevemente antes de colapsar en minutos.

Según el informe, el creador del token, Hayden Davis, dijo anteriormente que aproximadamente $110 millones permanecían bajo su control tras el lanzamiento. Los investigadores encontraron que cuatro de las ocho billeteras del Equipo Libra consolidaron fondos en una sola billetera identificada como "61yk."

Los investigadores rastrean fondos a través de intercambios

El informe policial indicó que la billetera "61yk" había permanecido congelada durante casi seis meses bajo una orden del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, que está manejando un caso separado que involucra a Davis.

Después de que se levantó la restricción, los investigadores alegaron que la billetera redistribuyó fondos utilizando lo que el informe describió como una estrategia de "smurfing digital", rompiendo saldos más grandes en transferencias más pequeñas para hacer que las transacciones fueran más difíciles de seguir o eventualmente convertirlas en moneda fiduciaria.

Las autoridades rastrearon un movimiento importante el 10 de mayo, cuando 498,539 USDT fueron transferidos a través de un protocolo de interoperabilidad entre cadenas a una billetera en la red Tron. La billetera receptora luego dividió los fondos en 17 transacciones separadas en lo que los investigadores describieron como otro intento de oscurecer la pista.

El informe de la Policía Federal encontró que al menos 10 de esas transacciones pasaron por Binance, mientras que ocho billeteras estaban vinculadas a Bybit, dos a OKX y otras dos a Bitfinex. Dado que los intercambios centralizados generalmente requieren verificación de identidad del cliente, los investigadores creen que esas transferencias podrían ayudar a identificar a algunas de las personas involucradas, aunque el informe señaló que algunas plataformas pueden no tener información de KYC para cada cuenta.

El analista de criptomonedas Fernando Molina, quien ha rastreado de forma independiente el movimiento de fondos del $LIBRA, estimó anteriormente que alrededor de $8.2 millones permanecían inactivos antes de volverse activos nuevamente en mayo a través de billeteras que ahora están bajo escrutinio judicial.

Información separada revisada por Clarín indica que los fondos restantes son gestionados a través de un fideicomiso establecido por Davis, que tiene como objetivo distribuir subvenciones a empresas argentinas como parte de un propuesto renacimiento del proyecto antes de fin de año. Informes anteriores indicaron que el fideicomiso ya había recibido 71 solicitudes de subvención.